菲林格尔:菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

菲林格尔家居科技股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会
           会议资料




      股票简称:菲林格尔
       股票代码:603226
     二零二一年十一月十六日
                    股东大会会议须知


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的

《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定,为维护投资者的

合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效率,特制定会议须知

如下,请出席股东大会的全体人员共同遵守:

    1、 本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事

宜。

    2、 参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份

证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股

东大会的股东及股东代表应于 2021 年 11 月 11 日上午 09:30—

11:30,下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出

席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 11 月 16 日

13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号菲林格尔家居科技股

份有限公司证券事务部进行签到登记,并在登记完毕后,在工作人

员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席

会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后,未登记

的股东和股东代表无权参加会议表决。

    3、 为提高会议议事效率,在股东大会召开过程中,股东要求

发言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大会秘书处报名,

并填写《股东发言征询表》,经大会主持人许可,方可发言,本公
司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

   4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

时,应准确填写股东名称、姓名及持有股数,在表决票所列每一项

表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以

“√”为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表决无效”,

发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的,股东

所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权,股东

既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人。

   5、 根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公司

不向参加股东大会的股东发放礼品。

   6、 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯

其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、

拍照及录像。
               菲林格尔家居科技股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议议程


   现场会议时间:2021 年 11 月 16 日 14:00

   网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易

系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

   通 过互联 网投票 平台的投 票时间 为股东 大会召 开当日 的

9:15-15:00。

   现场会议地点:上海市奉贤区林海公路 7001 号行政楼会议室

   参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公

司聘请的律师等

   会议议程:

   一、 主持人宣布会议开始

   二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师等人员

   三、 推选监票人员:两名股东代表、一名监事代表及公司聘请

的律师监票

   四、 宣读并审议议案

   累积投票议案

   1.   《关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会选举非职

工代表监事的议案》
1.01 范斌

五、 股 东 提出书面问 题

六、 公 司 董事会及高 级管理人员解答股东提问

七、 现 场 投票表决

八、 现 场 计票

九、 宣 读 现场表决结 果

十、 休 会

十一、 合 并 现场会议表 决结果和网络投票表决结果

十二、 宣 读 本次股东大 会表决结果和决议

十三、 宣 读 本次股东大 会法律意见书

十四、 签 署 股东大会决 议和会议记录

十五、 主 持 人宣布本次 股东大会结束
议案 1:
           关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
                   选举非职工代表监事的议案
各位股东及代表:
    近日,菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人丁
福如先生及公司股东新发展集团有限公司(持股比例 17.78%,以下简称“新发
展集团”)书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事
会主席任菊新女士已经批准内退,其工作已变动,新发展集团建议任菊新女士不
再担任公司监事、监事会主席,同时提名范斌先生(简历附后)为公司第五届监
事会监事候选人、监事会主席候选人。

    根据《中华人民共和国公司法》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》
等相关规定,任菊新女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数,监事变更
申请将于本次股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间,任菊新女士仍继续
履行监事职责。
    本议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。现提交 2021 年第一次
临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


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附件:非职工代表监事候选人简历
    范斌先生,1978 年 12 月出生,中国国籍,硕士研究生学历,注册会计师、
注册税务师。2002 年 2 月至 2010 年 9 月,任上海康桥半岛(集团)有限公司财
务总监;2010 年 10 月至 2019 年 9 月,任金大元集团(上海)有限公司财务总

监;2020 年 9 月至今,任新发展集团有限公司财务总监。
    范斌先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




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