移远通信第二届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:603236             股票简称:移远通信          编号:2019-009



                 上海移远通信技术股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次
会议于 2019 年 8 月 16 日以书面方式发出通知,2019 年 8 月 28 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议:

    (一)审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

    公司首次公开发行股票后,公司的注册资本由 6,688 万元增加至 8,918 万元,
总股本由 6,688 万股增加至 8,918 万股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更注册资本、注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公
告编号:2019-012)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》
  公司拟将注册地址由“上海市徐汇区虹梅路 1801 号 B 区 701 室”变更为“上
海市徐汇区虹漕路 25-1 号二层 193 室”。变更后的注册地址以工商行政管理部门
核准内容为准。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更注册资本、注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公
告编号:2019-012)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)并办理工商变更登记的
议案》

    根据《公司法(2018 年修正)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》和《上
海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》的有关规定化,结合公司首次公开
发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况,对《公司章程(草案)》中的有
关条款进行了修订。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更注册资本、注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公
告编号:2019-012)以及《公司章程》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (五)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    公司修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (六)审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

    公司修订后的《信息披露事务管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理办法》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

    公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见公司同日披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    公司修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金使用管理办法》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (九)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    公司修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (十)审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司及子公司发展及资金需求,公司及子公司计划 2019 年度向各大银
行增加申请授信额度人民币 8 亿元,授信期限自股东大会通过之日起一年。上述
授信事项在授信期限内授权公司董事长钱鹏鹤代表公司与银行签订相关合同或
协议文件。至此公司及子公司 2019 年度拟向各大银行申请授信的额度合计为人
民币 18 亿元。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (十一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    公司拟使用募集资金 4,972.02 万元及募集资金专户已产生的利息向合肥移
瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)增资用于募投项目的实施,其中
4,000 万元计入注册资本,972.02 万元及募集资金专户已产生的利息计入资本公
积。本次增资完成后,合肥移瑞注册资本增至人民币 5,000 万元,公司仍持有其
100%股权。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意
见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-011)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十二)审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资
金专户存储四方监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理,公司的全资子公司合肥移瑞拟在中国工商银行股
份有限公司合肥科技支行(以下简称“工行合肥科技支行”)开设募集资金专户,
用于“窄带物联移动通信模块建设项目”的实施,并及时与公司、工行合肥科技
支行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》。协议签署后公司会及
时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关进展情况。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——
金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——
套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号),要求
境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 4
月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

    根据要求公司将未来可能会进行背书的应收票据作为“以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产”列报为“应收款项融资”,并以公允价值计
量。将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账
款”项目列报;将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”
及“应付账款”项目列报。

    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司经营活
动产生实质影响,不存在损害公司及股东利益情形。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十四)审议通过了《关于<2019 年半年度报告及摘要>的议案》

    公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019 年半年度报
告及摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十五)审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-013)

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权


    三、 备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 29 日

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