移远通信第二届监事会第五次会议决议公告

  证券代码:603236             股票简称:移远通信          编号:2019-010



                 上海移远通信技术股份有限公司

                第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次
会议 2019 年 8 月 16 日以书面方式发出通知,2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项
克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议:

    (一)审议通过了《关于<2019 年半年度报告及摘要>的议案》

    监事会对公司《2019 年半年度报告及摘要》进行了认真审核后认为:公司
《2019 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章
程》和公司内部各项制度的规定;报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定,公允地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事
项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019
年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    监事会审阅《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》后认为:公司本
次使用募集资金向全资子公司增资,履行了相应的审批程序,符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。公司本次使用募集资
金向全资子公司增资,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不
存在为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利,符合公司及全体股东的利
益。监事会同意使用募集资金向全资子公司增资。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-011)。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司修订后的《监事会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》(2019 年 8 月修订)。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——
金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——
套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号),要求
境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 4
月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
    根据要求公司将未来可能会进行背书的应收票据作为“以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产”列报为“应收款项融资”,并以公允价值计
量。将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账
款”项目列报;将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”
及“应付账款”项目列报。

    经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
不会对公司经营活动产生实质影响,不存在损害公司及股东利益情形。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     三、 备查文件

         第二届监事会第五次会议决议。




    特此公告。

                                     上海移远通信技术股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 29 日

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