移远通信第二届监事会第十次会议决议公告

  证券代码:603236           股票简称:移远通信            编号:2020-016



                 上海移远通信技术股份有限公司

                第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、   监事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议 2020 年 4 月 16 日以书面方式发出通知,2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项
克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、   监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议:

    (一) 审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

    经审核,监事会认为:公司《2020 年第一季度报告》的编制和审核议程符
合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020 年第一季
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2020 年第一季度的财务状况和经
营成果等事项;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;季度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
        等额置换的议案》

    经审核,监事会认为:公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并
以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更
好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规
范的操作流程。我们同意该事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编
号:2020-017)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务
及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、   备查文件

    第二届监事会第十次会议决议。




    特此公告。

                                      上海移远通信技术股份有限公司监事会

                                                          2020 年 4 月 29 日

关闭窗口