移远通信第二届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603236             股票简称:移远通信          编号:2020-015



                   上海移远通信技术股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2020 年 4 月 16 日以书面方式发出通知,2020 年 4 月 27 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长
钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议:

    (一) 审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

    公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2020 年第一季度
报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020
年第一季度报告》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》

    为提高资金使用效率,改进募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投
项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采
购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至
自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:
2020-017)。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务
及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

    本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

    董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的
通知》(公告编号:2020-019)。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、    备查文件

    1、     第二届董事会第十六次会议决议;

    2、     独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

    3、     独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

          特此公告。

                                      上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                          2020 年 4 月 29 日

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