天龙股份第二届董事会第十五次会议决议公告

宁波天龙电子股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2017 年
10 月 26 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管
理人员列席本次会议。
 二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》;
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (二)审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (三)审议通过《关于审议公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
 三、 备查文件
     公司第二届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
             2017 年 10 月 28 日

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