天龙股份关于募投项目延期的公告

 证券代码:603266         证券简称:天龙股份             公告编号:2018-033



                       宁波天龙电子股份有限公司
                        关于募投项目延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“天龙股份”或“公司”)于2018
年9月20日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议,会议
审议通过了《关于募投项目延期的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
现就相关情况公告如下:

一、 募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,
发行价为每股人民币14.63元,共计募集资金36,575万元,扣除发行费用4,782万
元后,公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕
6号)。
     前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项
账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目的基本情况
     截至2018年6月30日,首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入
资金总额 15,748.92万元,募集资金投资项目具体如下:

                                 募集资金    累计投入募集               项目达到预
                     总投资额                                投资进度
    项目名称                     投资额      资金金额(万               定可使用状
                     (万元)                                  (%)
                                 (万元)        元)                     态日期
年产 2634 万件精密
                                                                        2018 年 12
注塑件技术改造项     17,722.00   17,722.00    8,065.83        45.51
                                                                         月 31 日
        目
年产 1130 万件汽车
                                                                                    2018 年 12
精密注塑零部件建     6,800.00       4,217.00          3,216.12          76.27
                                                                                     月 31 日
      设项目
年产 160 付精密模                                                                   2018 年 12
                     6,130.00       6,130.00          4,095.82          66.82
  具技术改造项目                                                                     月 31 日
精密注塑件、精密                                                                    2018 年 12
                     3,724.00       3,724.00           371.14            9.97
模具研发中心项目                                                                     月 31 日

      合计           34,376.00     31,793.00          15,748.92           -

     经公司2018年4月16日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次
会议审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》,并于2018年5
月10日经公司2017年年度股东大会审议通过,同意增加募投项目“年产2634万件
精密注塑件技术改造项目”的实施主体及实施地点。具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点
的公告》(公告编号:2018-012)。
三、本次募投项目延期的情况、原因及影响
     (一)本次募投项目延期的情况
     公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集
资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,同时结合市场的需求拟对
募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整,具体情况如下:

                         项目达到预定可使用状态日期               项目达到预定可使用状态日期
      项目名称
                                 (调整前)                               (调整后)

年产 2634 万件精密注塑
                                2018 年 12 月 31 日                    2020 年 6 月 30 日
    件技术改造项目
年产 1130 万件汽车精密
                                2018 年 12 月 31 日                    2020 年 6 月 30 日
  注塑零部件建设项目
年产 160 付精密模具技
                                2018 年 12 月 31 日                    2020 年 6 月 30 日
      术改造项目
精密注塑件、精密模具
                                2018 年 12 月 31 日                    2020 年 6 月 30 日
      研发中心项目


     (二)本次募投项目延期的原因
     1、年产2634万件精密注塑件技术改造项目、年产1130万件汽车精密注塑零
部件建设项目和年产160付精密模具技术改造项目
     公司年产2634万件精密注塑件技术改造项目、年产1130万件汽车精密注塑
零部件建设项目和年产160付精密模具技术改造项目三个项目主要为汽车零部件
一级供应商制造功能性塑料零部件及提供模具设计开发制造服务。精密注塑产品
的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高
精密度和高质量的关键因素,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力。
    考虑到目前宏观环境、中美贸易摩擦的影响,中国汽车市场增速趋缓,同
时随着汽车电子化快速发展及汽车轻量化趋势,对汽车塑料零件的功能及模具的
设计开发制造提出更高的要求,为了继续保持公司行业先进的制造优势,后续投
入需要根据市场需求进一步选型、优化及调试相关生产系统和设备,公司拟将以
上三个项目建设完成日期延期到2020年6月30日。
    2、精密注塑件、精密模具研发中心项目
    “精密注塑件、精密模具研发中心项目”是公司为了提升研发设计水平,
改善研发设计软硬件条件,吸引高水平研发设计人员,提升公司核心竞争力而实
施的项目。该项目随着汽车电子化快速发展及汽车轻量化趋势,对塑料零件产品
功能、模具设计开发及生产工艺等提出了更高的要求,行业市场需求发生变化,
对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术
的发展方向,并综合考虑公司整体技术创新的需求,本着审慎和效益最大化的原
则,拟将“精密注塑件、精密模具研发中心项目”建设完成日期延期到2020年6
月30日。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
   本次公司募投项目延期事项是根据实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内
容、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期调整
不会对公司的正常经营生产重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司将加强对
项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效率。

五、本次募投项目延期的审议程序
   1、董事会审议情况
    2018年9月20日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项
目延期的议案》,会议同意将“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”、“年
产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目”、“年产160付精密模具技术改造项
目”、“精密注塑件、精密模具研发中心项目”延期至2020年6月30日,并将该
议案提交公司股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为:本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式、主
要投资内容的变更,不存在变相改变募 集资金投向,或因不当变更而损害公司股
东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》 以及公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司募集资金投资项目
延期,并同意提交公司股东大会审议。
    3、监事会意见
    监事会认为:公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略及市场情况,
结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金
投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公
司长远发展,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次募投项目延
期。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、本次募投项目延期的专项意见
    经核查,保荐机构认为:天龙股份本次募投项目的延期未调整募集资金投资项
目的投资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利
益的情形。
    公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了
同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,程序符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的相关要求。
    综上,保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。




                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                     2018年9月21日

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