日盈电子关于修订公司章程的公告

证券代码:603286             证券简称:日盈电子             公告编号:2019-040


                      江苏日盈电子股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公
司法(2018 年修订)》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上
市公司治理准则(2018 年修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》等有关
法律、法规、规范性文件的相关规定对原公司章程进行修订。相关议案已经公司
于 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司
2019 年第三次临时股东大会审议。
    《公司章程》具体修订内容如下:
修改前内容                                修改后内容

第二十三条   公司在下列情况下,可以依照   第二十三条   公司在下列情况下,可以依照

法律、行政法规、部门规章及本章程的规定, 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,

收购本公司的股份:                        收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;                  (一)减少公司注册资本;

                                          (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
                                          (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份奖励给本公司职工;
                                          励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、
                                          (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
                                          分立决议持异议,要求公司收购其股份;
除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的
                                          (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
活动。
                                          换为股票的公司债券;

                                          (六)上市公司为维护公司价值及股东权益

                                          所必需。
                                            除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选       第二十四条   公司收购本公司股份,可以通
择下列方式之一进行:                        过公开的集中交易方式,或者法律法规和中
(一)证券交易所集中竞价交易方式;          国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式;                            公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、
(三)中国证监会认可的其他方式。            第(五)项、第(六)项规定的情形收购本

                                            公司股份的,应当通过公开的集中交易方式

                                            进行。

第二十五条     公司因本章程第二十三条第一   第二十五条   公司因本章程第二十三条第一
款(一)项至第(三)项的原因收购公司股      款第(一)项、第(二)项规定的情形收购
份的,应当经股东大会决议。公司依照第二      本公司股份的,应当经股东大会决议;公司
十三条规定收购公司股份后,属于第(一)      因本章程第二十三条第一款第(三)项、第
项情形的,应当自收购之日起十日内注销;      (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
属于第(二)项、第(四)项情形的,应当      司股份的,可以依照本章程的规定或者股东
在六个月内转让或者注销。                    大会的授权,经三分之二以上董事出席的董
   公司依照第二十三条第(三)项规定收       事会会议决议。
购本公司股份的,不得超过公司已发行股份          公司依照本章程第二十三条第一款规定
总额的百分之五;用于收购的资金应当从公      收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
司的税后利润中支出;所收购的股份应当在      应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)
一年内转让给职工。                          项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转

                                            让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、

                                            第(六)项情形的,公司合计持有的本公司

                                            股份数不得超过本公司已发行股份总额的

                                            10%,并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十五条     本公司召开股东大会的地点为   第四十五条   本公司召开股东大会的地点
公司住所地或董事会在会议通知上列明的其      为:公司住所地。股东大会将设置会场,以
他明确地点。                                现场会议形式召开。公司还将提供网络投票
   股东大会应设置会场,以现场会议形式       的方式为股东参加股东大会提供便利。股东
召开。公司根据法律、行政法规、部门规章     通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

或者所上市的证券交易所的规定提供网络和     ……
其他方式为股东参加股东大会提供便利。股

东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

……

第九十六条   董事由股东大会选举或更换。    第九十六条   董事由股东大会选举或者更
每届任期三年。董事任期届满,可连选连任。 换,并可在任期届满前由股东大会解除其职

董事在任期届满以前,股东大会不得无故解     务。董事任期 3 年,任期届满可连选连任。
除其职务。                                 ……
……

第一百一十八条 董事会行使下列职权:        第一百一十八条   董事会行使下列职权:

……                                       ……

(八)    在股东大会授权范围内,决定公司     (八)决定公司因本章程第二十四条第(三)、

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外     (五)、(六)项情形收购公司股份的事项;

担保事项、委托理财、关联交易等事项;       (九)在股东大会授权范围内,决定公司对

……                                       外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

                                           保事项、委托理财、关联交易等事项;

                                           (后面条款序号相应顺延)……

第一百二十一条 董事会按照股东大会的有      第一百二十一条   公司董事会设立审计委员
关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考     会,并根据需要设立战略与投资、提名、薪
核等专门委员会。专门委员会成员全部由董     酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事
事组成。各专门委员会对董事会负责,各专     会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,
门委员会的提案应当提交董事会审查决定。     提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核     成员全部由董事组成,其中审计委员会、提
委员会中独立董事应当占多数并担任召集       名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
人,审计委员会中至少应当有一名独立董事     多数并担任召集人,审计委员会的召集人为
是会计专业人士。                           会计专业人士。董事会负责制定专门委员会

                                           工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百四十七条 在公司控股股东、实际控    第一百四十七条   在公司控股股东单位担任
制人单位担任除董事以外其他职务的人员,   除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
不得担任公司的高级管理人员。             得担任公司的高级管理人员。



    除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。
    该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议,并由股东大会授权公司管
理层或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。


    特此公告


                                             江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                             2019 年 08 月 31 日

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