海天味业独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

       佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事
           关于聘任高级管理人员的独立意见

    佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会
议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关
于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,现就公司本次
董事会所审议的有关聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见:
    我们认为本次聘任人员的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养能够胜
任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高
级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。
    本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在
损害中小股东利益的情况。
    我们同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。




独立董事: 朱滔、孙占利、晁罡




                                                        2019 年 11 月 25 日

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