海天味业关于修订《公司章程》的公告

  证券代码:603288            证券简称:海天味业       公告编号:2020-005



                  佛山市海天调味食品股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



         佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事第四次
  会议于2020年3月25日召开,会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
         鉴于:
         一、根据公司实际情况,拟对《公司章程》第十三条进行修订,增加经营范
  围“其他电信服务”项;
         二、根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案,拟以公司2019
  年末股本总数2,700,369,340股为基数,向全体股东按每10股转增2股的比例实施
  资本公积金转增股本,共转出资本公积金540,073,868.00元,转增完成后,公司
  总股本增加至3,240,443,208股。此次资本公积金转增股本实施完成后,公司注
  册资本及股份总数将发生变化。
         据此,拟对公司章程相关条款进行修订,具体修订条款请见公司章程修订对
  比表,同时,授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与
  注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。
         《公司章程修订对比表》

原文条款                   修订前                            修订后

            公司注册资本为人民币270036.934 公司注册资本为人民币 324044.3208
第六条
            万元。                            万元。
            经依法登记,公司的经营范围:生产 经依法登记,公司的经营范围:生产
第十三条    经营调味品、豆制品、食品、饮料、 经营调味品、豆制品、食品、饮料、
            包装材料;农副产品的加工;货物、 包装材料;农副产品的加工;其他电

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           技术进出口;信息咨询服务;批发兼 信服务;货物、技术进出口;信息咨
           零售预包装食品。                  询服务;批发兼零售预包装食品。

           公司股份总数为 270036.934 万股, 公司股份总数为 324044.3208 万股,
           公司的股本结构为:普通股 公司的股本结构为:普通股
第十九条
           270036.934 万股。公司的全部股份 324044.3208 万股。公司的全部股份
           为普通股,不设置优先股。          为普通股,不设置优先股。


      除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议通
  过后全文上网。



      特此公告。




                                      佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年三月二十六日




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