杭叉集团第五届监事会第三次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2017
 年 4 月 19 日 10:00 时在杭州以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 9 日以
 通讯方式发出。本次会议应到监事 4 名,实到监事 4 名。会议由监事会主席洪艺
 女士主持,与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召
 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
     表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过《公司 2016 年年度报告》及《年报摘要》
     根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年
 度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求,监事会在全面了解和审核
 了公司 2016 年度报告后,对公司 2016 年度报告发表如下书面审核意见:
     (1)公司 2016 年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有
 关备忘录的要求编制,并提交公司第五届董事会第五次会议审议通过,经全体董
 事及高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内
 部管理制度的规定;
     (2)公司 2016 年度报告的内容和格式严格按照本意见第 1 款有关法规要求
 披露,真实、全面、准确地反映了公司 2016 年的经营成果和财务状况;
     (3)截止本书面审核意见前,未出现参与公司 2016 年度报告编制和审议的
 人员有违反保密规定的行为。
    表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》
    表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本次日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《2017 年度日常关联交易
公告》(公告编号:2017-027)。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    4、《公司 2016 年度财务决算报告》;
    表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、《关于公司 2016 年度利润分配预案》;
    表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》(公告编号:2017-028)。
    7、审议通过《关于增补程欣为公司监事的议案》
    附:程欣先生简历
    表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第五届监事会第三次会议决议
    特此公告。
                                                    杭叉集团股份有限公司
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                                                        2017 年 4 月 21 日
附:程欣先生简历
    程欣:1989年10月生,大学本科学历,助理审计师,先后担任杭州金鱼电器
集团有限公司审计员、杭州凯丽不锈钢制品有限公司会计、杭州大德克塑料有限
公司成本会计科副科长、杭州金鱼电器集团有限公司助理审计师,2016年10月开
始任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。

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