杭叉集团第五届董事会第九次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于 2017 年 10
 月 23 日 14 时以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于
 2017 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与
 表决董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,各位董事就会议议案进行了
 审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司
 法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、《公司 2017 年第三季度报告》
     表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
     为进一步规范公司治理,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
 交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所上市公司关联
 交易实施指引》及其他相关规定和要求,公司制订了《杭叉集团股份有限公司信
 息披露暂缓与豁免业务管理制度》,具体内容详见《杭叉集团股份有限公司信息
 披露暂缓与豁免业务管理制度》。
     表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
                                杭叉集团股份有限公司董事会
                                         2017 年 10 月 24 日

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