杭叉集团关于公司董事辞职及补选董事的公告

 证券代码:603298         证券简称:杭叉集团          公告编号:2019-016



                       杭叉集团股份有限公司
              关于公司董事辞职及补选董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     近日,杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副董事长张民
 强先生递交的书面辞职报告。因其工作调整,张民强先生申请辞去公司第五届董
 事会董事、副董事长及第五届董事会审计委员会委员职务。
     根据《公司法》及《公司章程》规定,此次张民强先生的辞职不会导致公司
 董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司
 对张民强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做
 出的贡献表示衷心感谢!
     依照有关规定,公司国有法人股东杭州市实业投资集团有限公司推荐陈伟玲
 女士(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,经公司第五届董事会
 提名委员会审查,陈伟玲女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。
 公司于 2019 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公
 司董事辞职及补选董事的议案》,同时独立董事发表了独立意见,并同意将该议
 案提交公司 2018 年年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五
 届董事会届满。
     特此公告。




                                               杭叉集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 20 日
附件:非独立董事候选人简历


    陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,会计师。2013 年至
2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理,2016 年
10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长(其间:2017 年
10 月至 2018 年 9 月兼任杭实资产管理(杭州)有限公司副总经理)。

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