杭叉集团第五届监事会第十六次会议决议公告

 证券代码:603298         证券简称:杭叉集团           公告编号:2019-049



                       杭叉集团股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于 2019 年 9

 月 10 日以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知已于 2019 年 9

 月 5 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5

 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持,各位监事就会议议案进行了审议并以

 现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有

 关规定,会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司换届选举第六届监事会监事的议案》

     公司第五届监事会已于 2019 年 9 月 7 日任期届满,根据《公司法》、《证券

 法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规

 定,监事会提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为公司第六届监事会非

 职工代表监事候选人,两名职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举

 产生。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

     详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、

 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选

 举的公告》。(公告编号:2019-050)

     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。




                                        杭叉集团股份有限公司监事会

                                                  2019 年 9 月 11 日

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