杭叉集团关于董事会、监事会换届选举的公告

 证券代码:603298           证券简称:杭叉集团           公告编号:2019-050



                       杭叉集团股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会换届情况
     1、杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于 2019
 年 9 月 7 日届满,依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。
 公司第六届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名,董
 事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2019
 年 9 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司换届选
 举第六届董事会董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议
 案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选
 人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,独立董事候选人声
 明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
 的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票
 制方式选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选
 人名单如下(简历附后):
     (一)非独立董事候选人
     提名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征
 宇先生等 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人;
     (二)独立董事候选人
     提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡云峰先生等 3 人为公司第六届董事会独立董
 事候选人。
    二、监事会换届情况
    第五届监事会任期已于 2019 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》、《证券法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,
应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 5 名监事组成,其中职
工代表监事 2 名,非职工代表监事 3 名。公司于 2019 年 9 月 10 日召开第五届监
事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事的议案》,
上述非职工代表监事候选人尚需提交 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制
选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人名单
如下(简历附后):
    (一)非职工代表监事
    同意提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为非职工代表监事候选人。
    (二)职工代表监事
    公司职工代表大会选举陈渊源女士、傅开华先生为公司第六届监事会职工代
表监事。以上两名职工代表监事与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的
3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形,未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。


    特此公告。


                                              杭叉集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 11 日
附件:简历
1、非独立董事候选人
    赵礼敏,男,1956 年 10 月出生,中国国籍,高级经济师,中共党员。历任
杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理;2000 年 4 月
至 2003 年 5 月,任杭州叉车有限公司总经理;2003 年 6 月至 2008 年 12 月,任
公司总经理;2008 年 12 月至今,任公司董事长、总经理,2018 年 5 月起任公司
党委书记。


    陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中国国籍,会计师,中共党员。2013 年
至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理,2016
年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长(其间:2017
年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理(杭州)有限公司副总经理)。


    仇建平,男,1962 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历,工学硕士。2008
年 7 月至 2011 年 3 月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有
限公司董事长;2011 年 3 月至 2017 年 9 月,巨星科技股份有限公司董事长兼总
裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集
团股份有限公司董事。2017 年 9 月至今,任杭州巨星科技股份有限公司董事长
兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭
叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起
至今任公司董事。


    徐筝,女,1984 年 3 月出生,中国国籍,本科学历。2008 年 7 月至 2011
年 3 月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011
年 3 月至 2017 年 9 月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有
限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017 年 9 月至 2018 年 4 月,任巨星
控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限
公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018 年 4 月至今,任巨星控股
集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有
限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起任公司董事。


    徐利达,男,1963 年 5 月出生,中国国籍,经济师,中共党员。历任杭州
叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制
造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理;2000 年 4 月至 2003 年 5 月,
任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长;2003 年 6 月至 2008 年 12
月,任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事;2008
年 12 月至今任公司董事、财务负责人、财务总监。


    徐征宇,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中
共党员,享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月,历任杭州叉车
总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师;2000 年 3 月至 2003 年 5 月,任杭
州叉车有限公司研究所主任设计师;2003 年 6 月至今,历任公司研究所副所长、
所长、副总设计师、副总工程师、总工程师,兼任杭州曼尼通机械设备有限公司、
郑州嘉晨电器有限公司董事;现任公司总工程师。


2、独立董事候选人
    邹蔓莉,女,1952 年 9 月出生,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002
年 1 月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011 年 3 月至今,任杭
州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;2016 年 9 月起任
公司独立董事。


     寿健,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,
英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995 年获国家司法部颁发律
师资格,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012
年 2 月起,任阿里集团廉正部总监,负责企业执纪督查及廉洁文化建设,现任阿
里集团安全部资深总监,负责重大风险控制。


    蔡云峰,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,民建会员。2002
年 12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长;2013 年 6 月
至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长;2018 年 12 月起至今,同时担任杭
州中寅会计师事务所主任会计师。


3、非职工代表监事
    洪艺,女,1970 年 8 月出生,中国国籍。2011 年 5 月至今,任巨星控股集
团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等;2013 年 3 月起
任本公司监事会主席。


    王晓明,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,大学本科。2006 年 7 月至 2018
年 12 月,历任巨星科技股份有限公司会计、财务经理;2018 年 12 月至今,任
浙江国自机器人技术有限公司财务经理;2011 年 3 月起任本公司监事。


    程欣,男,1989 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,中共预备党员。2016
年 10 月起任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。2017 年 5 月起任
公司监事。


4、职工代表监事
    傅开华,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,中共党员。1996 年 7 月至 2000
年 2 月,任杭州叉车总厂装配钳工;2000 年 3 月至 2003 年 5 月,历任杭州叉车
有限公司装配钳工、特种组长;2003 年 6 月至 2016 年 8 月,历任公司总装二分
厂厂长助理、副厂长、厂长;2016 年 9 月起任公司总装二分厂厂长、职工代表
监事。


    陈渊源,女,1984 年 1 月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,经济师,
中共党员。2008 年 12 月至 2011 年 11 月起任公司人力资源部管理员;2016 年 9
月至 2019 年 7 月任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、公司职工
代表监事。2019 年 7 月至今任公司团委负责人、人力资源部副部长、公司职工
代表监事。

关闭窗口