杭叉集团2019年第一次临时股东大会会议资料

杭叉集团股份有限公司                    股东大会会议资料




          杭叉集团股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会




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                        中国杭州
                       二○一九年九月
   杭叉集团股份有限公司                                                                  股东大会会议资料




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会议议程 ............................................................................................................ 1

会议须知 ............................................................................................................ 3

议案一:关于调整公司独立董事津贴的议案..................................................... 5

议案二:关于公司换届选举第六届董事会董事的议案 ...................................... 6

议案三:关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案 .............................. 7

议案四:关于公司换届选举第六届监事会监事的议案 ...................................... 8
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                                  会议议程

    一、会议时间
    现场会议:2019 年 9 月 26 日(星期四)14:30
    网络投票:2019 年 9 月 26 日(星期四)采用上海证券交易所网络投票系统,
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点
   浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公楼一楼会议室
   三、会议主持人
   杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生
   四、会议审议事项
   1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
   2、审议《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》
   2.01、审议《关于选举赵礼敏先生为董事的议案》
   2.02、审议《关于选举陈伟玲女士为董事的议案》
   2.03、审议《关于选举仇建平先生为董事的议案》
   2.04、审议《关于选举徐筝女士为董事的议案》
   2.05、审议《关于选举徐利达先生为董事的议案》
   2.06、审议《关于选举徐征宇先生为董事的议案》
   3、审议《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
   3.01、审议《关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案》
   3.02、审议《关于选举寿健先生为独立董事的议案》
   3.03、审议《关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案》
   4、审议《关于公司换届选举第六届监事会监事的议案》
   4.01、审议《关于选举洪艺女士为监事的议案》
   4.02、审议《关于选举王晓明先生为监事的议案》
   4.03、审议《关于选举程欣先生为为监事的议案》
   五、会议流程
   (一) 会议开始
   1、会议主持人宣布会议开始
   2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

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(二) 宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
(三) 审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
(四) 会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
(五) 会议主持人宣布闭会




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                                 会议须知
     为了维护杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,
确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,
请出席股东大会的全体人员遵照执行:
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维
护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认
真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必
请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登
记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必
须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备
发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以
书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。
    六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 3 分钟,发言时应先报股东名称和所
持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提
问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损
害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供
网络形式的投票平台,本公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下:
    1、参加本次股东大会议案审议的,为公司于股东大会股权登记日登记在册


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的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票,也可以于会议现场参加
投票。
    2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
    3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票,行使表决权。在
全部议案宣读后的审议表决阶段,与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席
申请提出自己的质询或意见。
    4、本次股东大会第 1 项议案的表决意见分为:赞成、反对或弃权。参加现
场记名投票的股东请按表决票的说明填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,视为“弃权”;第 2-4 项议案实行累
积投票制,累积投票权数为待选董事候选人、独立董事候选人、非职工监事候选
人人数与您持有的表决权股份总额的乘积,出席股东大会的股东或股东代表可以
集中投给一个候选人,也可以分散投给不同的候选人,但总额不能超过所持有的
累积投票权数。
    5、全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票收回。
    6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的,均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台(通
过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
    八、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有
关部门查处。
    九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公室
联系。




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议案一:


           关于调整公司独立董事津贴的议案


各位股东及股东代表:
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合目前整体经济
环境、公司所处行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,
拟将公司每位独立董事津贴标准从原来人民币 6.00 万元/年(税后)调整为人民
币税前 6.50 万元/年。
    本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。




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议案二:


                        关于公司换届选举第六届董事会董事的议案


各位股东及股东代表:
    面对复杂严峻的宏观形势,公司第五届董事会坚持以“观大势、谋全局、干
实事”的实干精神适时、灵活、务实的制定或调整相关政策措施,统筹分析国内
外经济形势和市场特征,紧紧把握行业发展方向,推动公司主要经营指标迈上新
台阶,圆满完成了各项目标。三年来,各位董事恪尽职守、忠实勤勉、辛勤付出,
为公司健康发展做出了重要贡献。
    公司第五届董事会已于 2019 年 9 月 7 日任期届满,为确保公司董事会工作
的连续性,依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提
名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征宇先生
等 6 人为第六届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件一。
    本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。




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议案三:


                     关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表:
    公司第五届董事会已于 2019 年 9 月 7 日任期届满,为确保公司董事会工作
的连续性,依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡
云峰先生等 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人,候选人简历详见附件二。
    本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。




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议案四:


                        关于公司换届选举第六届监事会监事的议案


各位股东及股东代表:
    第五届监事会成员勤勉尽职、忠于职守,能按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等相关法律法规,切实履行自身职责,紧紧围绕优化治理、规
范运作、保护投资者权益等方面,积极开展工作,维护了公司及股东合法权益。
    公司第五届监事会已于 2019 年 9 月 7 日任期届满,根据《公司法》、《证券
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定,监事会提名洪艺女士、程欣先生、王晓明先生等 3 人为公司第十届监事会非
职工代表监事候选人,职工代表监事陈渊源女士、傅开华先生已由公司职工代表
大会民主选举产生。(简历详见附件三)
    本议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东及股
东代表审议。




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附件一:非独立董事候选人简历
    赵礼敏,男,1956 年 10 月出生,中国国籍,高级经济师,中共党员。历任
杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理;2000 年 4 月
至 2003 年 5 月,任杭州叉车有限公司总经理;2003 年 6 月至 2008 年 12 月,任
公司总经理;2008 年 12 月至今,任公司董事长、总经理,2018 年 5 月起任公司
党委书记。


    陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中国国籍,会计师,中共党员。2013 年
至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理,2016
年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长(其间:2017
年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理(杭州)有限公司副总经理)。


    仇建平,男,1962 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历,工学硕士。2008
年 7 月至 2011 年 3 月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有
限公司董事长;2011 年 3 月至 2017 年 9 月,巨星科技股份有限公司董事长兼总
裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集
团股份有限公司董事。2017 年 9 月至今,任杭州巨星科技股份有限公司董事长
兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭
叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起
至今任公司董事。


    徐筝,女,1984 年 3 月出生,中国国籍,本科学历。2008 年 7 月至 2011
年 3 月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011
年 3 月至 2017 年 9 月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有
限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017 年 9 月至 2018 年 4 月,任巨星
控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限
公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018 年 4 月至今,任巨星控股
集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有
限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起任公司董事。


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    徐利达,男,1963 年 5 月出生,中国国籍,经济师,中共党员。历任杭州
叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制
造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理;2000 年 4 月至 2003 年 5 月,
任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长;2003 年 6 月至 2008 年 12
月,任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事;2008
年 12 月至今任公司董事、财务负责人、财务总监。


    徐征宇,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中
共党员,享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月,历任杭州叉车
总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师;2000 年 3 月至 2003 年 5 月,任杭
州叉车有限公司研究所主任设计师;2003 年 6 月至今,历任公司研究所副所长、
所长、副总设计师、副总工程师、总工程师,兼任杭州曼尼通机械设备有限公司、
郑州嘉晨电器有限公司董事;现任公司总工程师。




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附件二:独立董事候选人简历
    邹蔓莉,女,1952 年 9 月出生,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002
年 1 月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011 年 3 月至今,任杭
州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;2016 年 9 月起任
公司独立董事。


    寿健,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英
国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995 年获国家司法部颁发律师
资格,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012
年 2 月起,任阿里集团廉正部总监,负责企业执纪督查及廉洁文化建设,现任阿
里集团安全部资深总监,负责重大风险控制。


    蔡云峰,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,民建会员。2002
年 12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长;2013 年 6 月
至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长;2018 年 12 月起至今,同时担任杭
州中寅会计师事务所主任会计师。




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附件三:非职工代表监事候选人简历

    洪艺,女,1970 年 8 月出生,中国国籍。2011 年 5 月至今,任巨星控股集
团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等;2013 年 3 月起
任本公司监事会主席。


    王晓明,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,大学本科。2006 年 7 月至 2018
年 12 月,历任巨星科技股份有限公司会计、财务经理;2018 年 12 月至今,任
浙江国自机器人技术有限公司财务经理;2011 年 3 月起任本公司监事。


    程欣,男,1989 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,中共预备党员。2016
年 10 月起任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。2017 年 5 月起任
公司监事。




    职工代表监事简历
    傅开华,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,中共党员。1996 年 7 月至 2000
年 2 月,任杭州叉车总厂装配钳工;2000 年 3 月至 2003 年 5 月,历任杭州叉车
有限公司装配钳工、特种组长;2003 年 6 月至 2016 年 8 月,历任公司总装二分
厂厂长助理、副厂长、厂长;2016 年 9 月起任公司总装二分厂厂长、职工代表
监事。


    陈渊源,女,1984 年 1 月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,经济师,
中共党员。2008 年 12 月至 2011 年 11 月起任公司人力资源部管理员;2016 年 9
月至 2019 年 7 月任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、公司职工
代表监事。2019 年 7 月至今任公司团委负责人、人力资源部副部长、公司职工
代表监事。




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