杭叉集团2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603298               证券简称:杭叉集团      公告编号:2019-054



                       杭叉集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 9 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点:杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼一楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                460,815,454

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 74.4626
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集,公司董事长赵礼敏先生主持会议,会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。



(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书陈赛民出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)                 (%)               (%)

       A股       460,814,454 99.9997           1,000     0.0003    0            0.0000




(二)    累积投票议案表决情况


2、 关于公司换届选举第六届董事会董事的议案

                                                       得票数占出席
议案
             议案名称                 得票数           会议有效表决       是否当选
序号
                                                       权的比例(%)
2.01    关于选举赵礼敏先生          450,136,954            97.6826              是
       为董事的议案
       关于选举陈伟玲女士
2.02                          450,136,954        97.6826        是
       为董事的议案
       关于选举仇建平先生
2.03                          450,136,954        97.6826        是
       为董事的议案
       关于选举徐筝女士为
2.04                          450,136,951        97.6826        是
       董事的议案
       关于选举徐利达先生
2.05                          449,933,052        97.6384        是
       为董事的议案
       关于选举徐征宇先生
2.06                          450,136,952        97.6826        是
       为董事的议案



3、 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案

                                             得票数占出席
议案
            议案名称            得票数       会议有效表决    是否当选
序号
                                             权的比例(%)
       关于选举邹蔓莉女士
3.01                          450,136,952        97.6826        是
       为独立董事的议案
       关于选举寿健先生为
3.02                          450,136,952        97.6826        是
       独立董事的议案
       关于选举蔡云峰先生
3.03                          450,136,952        97.6826        是
       为独立董事的议案



4、 关于公司监事会换届选举第六届监事的议案

                                             得票数占出席
议案
            议案名称            得票数       会议有效表决    是否当选
序号
                                             权的比例(%)
       关于选举洪艺女士为
4.01                          449,933,051        97.6384        是
       监事的议案
       关于选举王晓明先生
4.02                          449,933,051        97.6384        是
       为监事的议案
       关于选举程欣先生为
4.03                          450,136,951        97.6826        是
       监事的议案




(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                   同意                  反对             弃权
议案
           议案名称                                          比例           比例
序号                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                           (%)            (%)
        关于调整公司独
 1      立董事津贴的议   25,970,634       99.9961   1,000   0.0039    0    0.0000
        案
        关于选举赵礼敏
2.01    先生为董事的议   15,301,864       58.9176
        案
        关于选举陈伟玲
2.02    女士为董事的议   15,301,864       58.9176
        案
        关于选举仇建平
2.03    先生为董事的议   15,301,864       58.9176
        案
        关于选举徐筝女
2.04                     15,301,861       58.9175
        士为董事的议案
        关于选举徐利达
2.05    先生为董事的议   15,097,962       58.1325
        案
        关于选举徐征宇
2.06    先生为董事的议   15,301,862       58.9175
        案
        关于选举邹蔓莉
3.01    女士为独立董事   15,301,862       58.9175
        的议案
        关于选举寿健先
3.02    生为独立董事的   15,301,862       58.9175
        议案
        关于选举蔡云峰
3.03    先生为独立董事   15,301,862       58.9175
        的议案
        关于选举洪艺女
4.01                     15,097,961       58.1325
        士为监事的议案
        关于选举王晓明
4.02    先生为监事的议   15,097,961       58.1325
        案
        关于选举程欣先
4.03    生为为监事的议   15,301,861       58.9175
        案



 (四)     关于议案表决的有关情况说明
  上述议案均获得通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:齐青、王锦秀

2、 律师见证结论意见:


   杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。




四、   备查文件目录



1、 杭叉集团 2019 年第一次临时股东大会决议;


2、 国浩律师(杭州)事务所关于杭叉集团 2019 年第一次临时股东大会的法律
   意见书


                                                   杭叉集团股份有限公司
                                                         2019 年 9 月 27 日

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