杭叉集团第六届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:603298         证券简称:杭叉集团          公告编号:2019-055



                         杭叉集团股份有限公司
                    第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于 2019 年 9 月 26
 日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于 2019 年 9 月 26 日以
 通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。公司监事及部分高
 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项
 议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司
 法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:
     1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会有序、高效的运作,更好
 的发挥董事会的作用,同意选举赵礼敏先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,
 与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会有序、高效的运作,更好
 的发挥董事会的作用,同意选举陈伟玲女士为公司第六届董事会副董事长,任期三
 年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
     为完善公司法人治理结构,使董事会更好地履行职责,根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,在董事会下设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。任期三年,与公司第六届
董事会任期一致。专业委员会委员及主任委员名单如下:(简历附后)

    战略决策委员会:赵礼敏(主任委员)、仇建平、邹蔓莉
    提名委员会:寿健(主任委员)、邹蔓莉、徐征宇
    薪酬与考核委员会:邹蔓莉(主任委员)、蔡云峰、徐利达
    审计委员会:蔡云峰(主任委员)、寿健、陈伟玲

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长提名,同意聘任赵礼敏先生为
公司总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行,经公司总经理提名,
拟聘任下列人员为公司高级管理人员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。
同意聘任公司高级管理人员如下:(简历附后)
    聘任徐利达先生为公司财务负责人兼财务总监;
    聘任徐征宇先生为公司总工程师;
    聘任陈赛民先生为公司总经理助理;
    聘任王国强先生为公司总经理助理兼营销总监;
    聘任陈伟强先生为公司技术总监;
    聘任金华曙先生为公司生产总监;
    聘任金志号先生为公司总设计师;
    聘任任海华先生为公司副总经济师;
    聘任李元松先生为公司副总工程师;
    聘任周素华女士为公司副总工程师。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定,经董事会推荐,公司聘任陈赛
民先生为董事会秘书。任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历附后)
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定,经董事会推荐,公司聘任黄明
汉先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,与公司第六届
董事会任期一致。(简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  杭叉集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 9 月 27 日
附件:简历

    一、第六届董事会及专门委员会成员简历

    1、赵礼敏,男,1956 年 10 月出生,中国国籍,高级经济师,中共党员。历任

杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理;2000 年 4 月至 2003

年 5 月,任杭州叉车有限公司总经理;2003 年 6 月至 2008 年 12 月,任公司总经理;

2008 年 12 月至今,任公司董事长兼总经理,2018 年 5 月起任公司党委书记;现任公

司党委书记、董事长兼总经理。

    2、陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中国国籍,会计师,中共党员。2013 年

至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理,2016 年

10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长(其间:2017 年 10

月至 2018 年 9 月任杭实资产管理(杭州)有限公司副总经理)。2019 年 5 月起任

公司副董事长。

    3、仇建平,男,1962 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历,工学硕士。2008

年 7 月至 2011 年 3 月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公

司董事长;2011 年 3 月至 2017 年 9 月,巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨

星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有

限公司董事。2017 年 9 月至今,任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星

控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限

公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起至今任公司董事。

    4、徐利达,男,1963 年 5 月出生,中国国籍,经济师,中共党员。历任杭州

叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造

部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理;2000 年 4 月至 2003 年 5 月,任

杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长;2003 年 6 月至 2008 年 12 月,任

公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事;2008 年 12 月

至今任公司董事、财务负责人、财务总监,兼任杭州杭叉桥箱有限公司等公司董事、

执行董事、董事长;现任公司董事、财务负责人、财务总监。
    5、徐筝,女,1984 年 3 月出生,中国国籍,本科学历。2008 年 7 月至 2011 年

3 月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011 年

3 月至 2017 年 9 月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司

董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017 年 9 月至 2018 年 4 月,任巨星控股集团

有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、

浙江国自机器人技术有限公司董事。2018 年 4 月至今,任巨星控股集团有限公司董

事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江

国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起任公司董事。

    6、徐征宇,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中

共党员,享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月,历任杭州叉车总

厂技术员、研究所设计师、副主任设计师;2000 年 3 月至 2003 年 5 月,任杭州叉

车有限公司研究所主任设计师;2003 年 6 月至今,历任公司研究所副所长、所长、

副总设计师、副总工程师、总工程师,兼任郑州嘉晨电器有限公司等公司董事;现

任公司总工程师。

    7、邹蔓莉,女,1952 年 9 月出生,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002

年 1 月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011 年 3 月至今,任杭州

宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;2016 年 9 月起任公司独

立董事。

    8、寿健,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英

国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995 年获国家司法部颁发律师资格,

中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012 年 2 月起,

任阿里集团廉正部总监,负责企业执纪督查及廉洁文化建设,现任阿里集团安全部

资深总监,负责重大风险控制。

    9、蔡云峰,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,民建会员。2002 年

12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长;2013 年 6 月至今任

杭州中铭税务师事务所副所长、所长;2018 年 12 月起至今,同时担任杭州中寅会
计师事务所主任会计师。




    二、高级管理人员简历

    1、赵礼敏:详见简历(一、第六届董事会及专门委员会成员简历-1)。

    2、徐利达:详见简历(一、第六届董事会及专门委员会成员简历-4)。

    3、徐征宇:详见简历(一、第六届董事会及专门委员会成员简历-6)。

    4、陈赛民,男,1966 年 6 月出生,中国国籍,大学本科,高级工程师、高级

经济师,具有上海证券交易所董秘资格,中共党员。1987 年 7 月至 2000 年 3 月,

历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售

经理;2000 年 10 月至 2003 年 5 月,先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董

事;2003 年 6 月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司

总经理助理、总工程师、董事会秘书,兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公

司执行董事、董事;现任公司总经理助理、董事会秘书。

    5、王国强,男,1965 年 10 月出生,中国国籍,中共党员。1983 年 12 月至 2000

年 2 月,历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员;2000 年 3 月至 2003 年 5

月,历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理;

2003 年 6 月至 2014 年 11 月,历任公司广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭

叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总经理兼公司广东大区经理;2014 年 12

月起任公司总经理助理、营销总监,兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事;

现任公司总经理助理、营销总监。

    6、陈伟强,男,1959 年 5 月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中

共党员。1982 年 2 月至 1984 年 10 月,任航空部株洲 331 厂助理工程师;1984 年

11 月至 2000 年 3 月,历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副

厂长、检验处处长;2000 年 4 月至 2003 年 5 月,历任杭州叉车有限公司制造部长、

技术中心主任;2003 年 6 月至今,历任公司技术中心主任、技术质量办公室主任、
技术总监;兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董

事长等;现任公司技术总监。

    7、金华曙,男,1978 年 12 月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,中共党

员。2001 年 8 月至 2003 年 5 月,任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员;2003

年 6 月至今,历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、

部长、生产总监,兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事;现任公

司生产总监。

    8、金志号,男,1964 年 9 月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,享

受国务院政府特殊津贴。1985 年 8 月至 2000 年 2 月,历任杭州叉车总厂设计师、

主任设计师、研究所副所长;2000 年 3 月至 2003 年 5 月,任杭州叉车有限公司研

究所副所长;2003 年 6 月至今,历任公司研究所副所长、所长、总设计师;现任公

司总设计师。

    9、任海华,男,1979 年 3 月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,中共党

员。2002 年 8 月至 2003 年 5 月,历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员;2003

年 6 月至今,历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、部长、

公司副总经济师,兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科

技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职;现任

公司副总经济师、兼任信息化管理办公室主任。

    10、李元松,男,1977 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,中共

党员。2000 年 8 月至今,历任担(兼)任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所

长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长;现任公司副总工程师。

    11、周素华,女,1964 年 5 月出生,中国国籍,大学本科,高级工程师。1985

年 8 月至 2000 年 3 月,历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理;2000 年 4

月至 2003 年 5 月,任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长,2003 年 6 月至今,历任

公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师;现任公司

副总工程师。
    三、董事会秘书和证券事务代表简历

    1、陈赛民:详见简历(二、高级管理人员简历-4)。

    2、黄明汉,男,1980 年 3 月出生,中国国籍,大学学历,法学学士、工程硕

士,具有上海证券交易所董秘资格,中共党员。2004 年至今,历任公司审计专员兼

法务、杭州杭叉桥箱有限公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理(营

销管理及法务)、董事会办公室副主任兼公司法务、证券法务部部长、证券事务代表

等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券事务代表。

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