杭叉集团第六届监事会第一次会议决议公告

 证券代码:603298           证券简称:杭叉集团          公告编号:2019-056



                       杭叉集团股份有限公司
                  第六届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于 2019 年 9
 月 26 日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于 2019 年 9
 月 26 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5
 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持,各位监事就会议议案进行了审议并以
 现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
 关规定,会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证监事会有序、高效的运作,更
 好的发挥作用,同意选举洪艺女士为监事会主席,任期三年,与公司第六届监事
 会任期一致。(简历附后)
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
     特此公告。



                                                 杭叉集团股份有限公司监事会

                                                           2019 年 9 月 27 日
    附件:监事会主席简历
    洪艺,女,1970 年 8 月出生,中国国籍。2011 年 5 月至今,任巨星控股集
团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等;2013 年 3 月起
任本公司监事会主席。

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