杭叉集团2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603298               证券简称:杭叉集团      公告编号:2019-064



                       杭叉集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2019 年 10 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点:杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼一楼
   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   89,987,778

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  14.5410
份总数的比例(%)




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,公司董事长赵礼敏先生主持会议,会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书陈赛民出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.01 标的资产

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

       A股       89,967,278       99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



2、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.02 交易对方

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

       A股       89,967,278       99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000
3、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.03 评估基准日、定价

   依据和交易价格

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



4、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.04 交易方式

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



5、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.05 标的资产权属转移

   的合同义务和现金支付期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                                                             比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



6、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.06 过渡期损益的归属

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000




7、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.07 盈利补偿安排

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



8、 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.08 决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



9、 议案名称:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



10、 议案名称:《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



11、 议案名称:《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条

   件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>、<关于中策橡
   胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



12、 议案名称:《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支

   付现金购买资产之盈利补偿协议>、<关于支付现金购买资产盈利补偿协议之

   补充协议>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



13、 议案名称:《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                                                             比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



14、 议案名称:《关于公司、杭州巨星科技股份有限公司与杭州中策海潮企业管

   理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合

   伙)签订附生效条件的<增资认购补充协议>、<增资认购补充协议(二)>的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



15、 议案名称:《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书

   (草案)>及其摘要的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000
16、 议案名称:《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评

   估报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



17、 议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



18、 议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



19、 议案名称:《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交

   法律文件的有效性的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



20、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组

   相关事宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



21、 议案名称:《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



22、 议案名称:《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



23、 议案名称:《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组

   若干问题的规定>第四条规定的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



24、 议案名称:《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产
   重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公

   司重大资产重组的情形的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



25、 议案名称:《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规

   定重组上市的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        89,967,278         99.9772     20,500     0.0228       0        0.0000



26、 议案名称:《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露

   及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                                                                   比例                   比例
                             票数          比例(%)    票数                  票数
                                                                   (%)                 (%)

              A股        89,967,278        99.9772     20,500     0.0228        0        0.0000



       (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                       反对               弃权
              议案名称
序号                                票数          比例(%)      票数     比例(%) 票数 比例(%)
        《关于公司重大资
1.01    产重组方案的议案》     59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -标的资产
        《关于公司重大资
1.02    产重组方案的议案》     59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -交易对方
        《关于公司重大资
        产重组方案的议案》
1.03                           59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -评估基准日、定价
        依据和交易价格
        《关于公司重大资
1.04    产重组方案的议案》     59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -交易方式
        《关于公司重大资
        产重组方案的议案》
1.05    -标的资产权属转移      59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        的合同义务和现金
        支付期限
        《关于公司重大资
1.06    产重组方案的议案》     59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -过渡期损益的归属
        《关于公司重大资
1.07    产重组方案的议案》     59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -盈利补偿安排
        《关于公司重大资
1.08    产重组方案的议案》     59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        -决议有效期
        《关于公司符合重
 2      大资产重组条件的       59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        议案》
        《关于本次重大资
 3                             59,193,318         99.9653       20,500     0.0347    0       0.0000
        产重组构成关联交
    易的议案》
    《关于杭州中策海
    潮企业管理有限公
    司与交易对方签订
    附生效条件的<关于
    中策橡胶集团有限
4   公司之支付现金购     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
    买资产协议>、<关于
    中策橡胶集团有限
    公司之支付现金购
    买资产补充协议>的
    议案》
    《关于公司与巨星
    控股集团有限公司
    签订附生效条件的<
    关于支付现金购买
5   资产之盈利补偿协     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
    议>、<关于支付现金
    购买资产盈利补偿
    协议之补充协议>的
    议案》
    《关于公司对杭州
    中策海潮企业管理
6                        59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
    有限公司增资暨关
    联交易的议案》
    《关于公司、杭州巨
    星科技股份有限公
    司与杭州中策海潮
    企业管理有限公司、
    巨星控股集团有限
    公司、杭州海潮企业
7                        59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
    管理合伙企业(有限
    合伙)签订附生效条
    件的<增资认购补充
    协议>、<增资认购补
    充协议(二)>的议
    案》
    《关于<杭叉集团股
    份有限公司重大资
8   产购买暨关联交易     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
    报告书(草案)>及
    其摘要的议案》
    《关于公司本次重
9                        59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
    大资产重组有关审
     计报告、备考审阅报
     告及评估报告的议
     案》
     《关于评估机构的
     独立性、评估假设前
     提的合理性、评估方
10                        59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     法与评估目的的相
     关性以及评估定价
     的公允性的议案》
     《关于本次交易定
11   价的依据及公平合     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     理性说明的议案》
     《关于本次重大资
     产重组履行法定程
12   序的完备性、合规性   59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     及提交法律文件的
     有效性的议案》
     《关于提请公司股
     东大会授权董事会
13   全权办理本次重大     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     资产重组相关事宜
     的议案》
     《关于本次重大资
     产重组对即期回报
14                        59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     影响及填补回报安
     排的议案》
     《关于聘请本次交
15   易相关中介机构的     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     议案》
     《关于本次重大资
     产重组符合<关于规
     范上市公司重大资
16                        59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     产重组若干问题的
     规定>第四条规定的
     议案》
     《关于本次重组相
     关主体不存在<关于
     加强与上市公司重
     大资产重组相关股
17   票异常交易监管的     59,193,318   99.9653   20,500   0.0347   0   0.0000
     暂行规定>第十三条
     之规定的不得参与
     上市公司重大资产
     重组的情形的议案》
      《本次重组不构成<
      上市公司重大资产
18    重组管理办法>第十       59,193,318    99.9653   20,500   0.0347    0      0.0000
      三条规定重组上市
      的议案》
      《关于公司股票价
      格波动是否达到<关
      于规范上市公司信
19    息披露及相关各方        59,193,318    99.9653   20,500   0.0347    0      0.0000
      行为的通知>第五条
      相关标准的说明的
      议案》


     (三)      关于议案表决的有关情况说明
            上述议案均获得通过。
     三、      律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
            律师:何晶晶、齐青
     2、 律师见证结论意见:
            杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
     东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
     东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
     议的表决程序和表决结果为合法、有效。
     四、      备查文件目录
     1、 杭叉集团 2019 年第二次临时股东大会决议;
     2、 国浩律师(杭州)事务所关于杭叉集团 2019 年第二次临时股东大会的法律
        意见书。


                                                           杭叉集团股份有限公司
                                                                2019 年 10 月 15 日

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