杭叉集团第六届董事会第三次会议决议公告

 证券代码:603298          证券简称:杭叉集团           公告编号:2019-065



                        杭叉集团股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)第六届董事会

 第三次会议于 2019 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019

 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事,本次会议应表决董事

 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持,会议参与表决

 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

       二、董事会会议审议情况

     经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

     1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

     详情见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券

 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司 2019 年第三季度

 报告》。

     表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

     2、审议通过《关于设立杭叉加拿大有限公司的议案》

     根据公司全面进入北美市场的经营战略,为进一步完善布局公司境外销售网

 络,建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持,拟
在加拿大魁北克省设立全资子公司杭叉加拿大有限公司。该子公司主要具备销售

渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持等功能,具体如下:

    公司中文名称:杭叉加拿大有限公司

    公司英文名称: Hangcha Forklift Canada Corp.

    注册资本:100 万美元(以政府相关部门实际核准出资额为准)

    股权结构:杭叉集团股份有限公司持股比例为 100%

    经营范围: 物料搬运机械设备和配件销售及服务、车辆租赁及维修

    本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门审批,以及根据加拿

大当地法律可能存在的特别要求或临时性变化,可能存在未获批准无法成立的风

险。

    表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           杭叉集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 22 日

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