华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
       关于第四届董事会第一次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议于 2021 年 1 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 1 月 4 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表
决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     会议一致同意选举胡丹锋先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董
事会一致。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    会议一致同意聘任胡丹锋先生为公司总经理、周伟红先生为公司副总经理、
张伟丽女士为公司财务总监、郭海滨先生为公司董事会秘书,上述高管任期与本
届董事会一致。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    董事会各专门委员会组成人员如下:
                            主任委员          委员
     战略与投资委员会       胡丹锋            张伟丽、益智、张雷宝
提名委员会              顾国达            胡丹锋、许诗浩
审计委员会              许诗浩            顾国达、益智
薪酬与考核委员会        张雷宝            顾国达、周丽红
以上人员任期与本届董事会一致。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
特此公告。
                             浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 6 日

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