华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码:603300         证券简称:华铁应急         公告编号:临 2021-007


            浙江华铁应急设备科技股份有限公司
        关于第四届董事会第二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
  第二次会议于 2021 年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
  2021 年 1 月 22 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次
  会议应表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、
  召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
      经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过《关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应
急二级市场股票暨关联交易的议案》

    浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟以自有资金收购韦向群、拉萨经济技
术开发区聚盛设备租赁有限公司、贾海彬分别持有浙江恒铝科技发展有限公司
27.2175%、19.4411%、2.3329%的股权,合计收购标的公司 48.9915%的股权,收
购价格合计 27,437.76 万元。交易对方应将该笔股权转让款的 50%即人民币
13,718.88 万元全部用于购买公司二级市场股票(股票简称“华铁应急”,股票代
码“603300”)。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购子公司少数股东股权并由交易对方
购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-009)。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
特此公告。


             浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                   2021 年 1 月 26 日

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