华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603300            证券简称:华铁应急       公告编号:2021-019

             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 2 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点:公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 207,712,467

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                                23.0100%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时
股东大会现场会议于 2021 年 2 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议通知
于 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发
出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 7 名,代表有表决权的公司股份数 207,712,467 股,占公司有表
决权股份总数的 23.0100%。4 名股东通过网络进行投票,代表有表决权的公司股
份数 72,490,067 股,占公司有表决权股份总数的 8.0303%。
       董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书郭海滨先生出席了会议,公司
董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师(杭州)事务所刘
浏、陈舒清律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及
其他相关规定。



(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事张雷宝、许诗浩因工作冲突未能出
   席会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁

   应急二级市场股票暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                  反对                 弃权

                     票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                   (%)             (%)                 (%)

        A股      207,712,327 99.9999         140     0.0001            0             0
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意             反对              弃权
 序号                     票数     比例    票数     比例    票数      比例
                                   (%)            (%)             (%)
 1        《关于收购子    73,35 99.9998      140 0.0002         0           0
          公司少数股东    9,927
          股权并由交易
          对方购买华铁
          应急二级市场
          股票暨关联交
          易的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公
告。
2、 涉及关联股东回避表决的议案为第 1 项议案,关联股东韦向群、拉萨经济技
术开发区聚盛设备租赁有限公司已回避表决。



三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:刘浏、陈舒清

2、 律师见证结论意见:


       浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                    浙江华铁应急设备科技股份有限公司
                                                    2021 年 2 月 24 日

关闭窗口