振德医疗关于变更部分募投项目实施地点的公告

振德医疗用品股份有限公司
            关于变更部分募投项目实施地点的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、募集资金投资项目概述
       (一)募集资金到位情况
       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核
准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2018]432 号)核准,公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股
(A 股),发行价格为每股人民币 19.82 元,募集资金总额为人民币
49,550.00 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
43,428.34 万元,上述募集资金已于 2018 年 4 月 4 日到位,由天健
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]89 号
《验资报告》。
       为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,公司根据
有关法律法规、规范性文件的要求,开设了募集资金专项账户,对募
集资金实行专户存储。
       (二)发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
       根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书》,本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下:
                                                  投资总额      预计募集资金
序号                    项目名称
                                                  (万元)    投入金额(万元)
 1      纺粘无纺布及其制品生产线建设项目          13,155.37      10,000.00
                                                         投资总额      预计募集资金
   序号                    项目名称
                                                         (万元)    投入金额(万元)
    2     水刺无纺布及其制品生产线建设项目               16,483.66      10,000.00
    3     现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目     42,174.67      21,928.34
    4     研发中心改建升级项目                            5,026.21       1,000.00
    5     信息化系统升级改造建设项目                      3,272.06        500.00
                          合计                           80,111.97      43,428.34
          二、本次变更部分募投项目实施地点的情况及原因
          鉴于绍兴高新技术产业开发区管理委员会拟有偿收回公司募投
   项目“研发中心改建升级项目”原用地及地上建筑物,经公司审慎研
   究,决定将该募投项目实施地点进行变更。除此之外,募集资金投资
   项目无其他变更。具体变更情况如下:
 项目名称     变更事项                 变更前                         变更后
                         绍兴市越城区皋埠镇现有的总部    绍兴市越城区皋北工业区的总部基
研发中心改
             实施地点    基地内(不动产权证为浙(2016) 地内(不动产权证为浙(2016)绍
建升级项目
                         绍兴市不动产权第 0006946 号)   兴市不动产权第 0011051 号)
          本次变更后公司将加快募集资金投资项目的实施。
          三、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
          “研发中心改建升级项目”调整后的实施地点为绍兴市越城区皋
   北工业区的总部基地内(不动产权证为浙(2016)绍兴市不动产权第
   0011051 号),和原实施地点均位于公司总部基地内。
          本次变更仅涉及募投项目实施地点,未改变募集资金的投向及项
   目的实质内容,不影响“研发中心改建升级项目”的实施,亦不存在
   变相改变募集资金用途的情形,本次调整不会对“研发中心改建升级
   项目”建设的推进造成实质性障碍,不存在损害股东利益的情形。
          四、本次变更部分募投项目实施地点的决策程序
          公司于 2018 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开了第一届董
   事会第十六次会议,会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
   果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,董事会同
   意变更募投项目“研发中心改建升级项目”的实施地点。
    公司于 2018 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开了第一届监
事会第九次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,监事会同意
变更募投项目“研发中心改建升级项目”的实施地点。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    本次变更公司募投项目“研发中心改建升级项目”的实施地点,
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关规定,履行了相应的审批程序。公司本次变更仅涉及
募投项目“研发中心改建升级项目”的实施地点,不会对募投项目的
实施造成实际影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
    公司独立董事一致同意公司变更募投项目“研发中心改建升级项
目”的实施地点。
    (二)监事会意见
    公司本次变更仅涉及募投项目“研发中心改建升级项目”的实施
地点,调整后的实施地点和原实施地点均位于公司总部基地内,符合
公司当前实际情况。本次变更未改变募集资金投资方向和项目建设内
容,不会对该项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
    公司监事会同意公司变更募投项目“研发中心改建升级项目”的
实施地点。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构中信证券股份有限公司对公司变更募投项目实施地点
之事宜进行了核查,认为公司此次变更募投项目实施地点的相关事宜
已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程
序。募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内
容,不影响“研发中心改建升级项目”的实施,亦不存在变相改变募
集资金用途的情形,不会损害股东利益。综上,保荐机构同意公司变
更募投项目实施地点之事宜。
    六、上网公告文件
    1、振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
公告;
    2、振德医疗用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公
告;
    3、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司变更
募投项目实施地点的核查意见》;
    4、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                 振德医疗用品股份有限公司董事会
                                               2018 年 6 月 13 日

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