振德医疗关于新增日常关联交易预计的公告

   证券代码:603301     证券简称:振德医疗     公告编号:2019-050



               振德医疗用品股份有限公司
           关于新增日常关联交易预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    1、是否需要提交股东大会审议:否
    2、日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属日常关联
交易,是公司正常生产经营业务,交易定价办法是以市场价格为依据,
交易风险可控,并遵循平等自愿的原则,不存在损害公司及股东利益
的情况。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7
月 5 日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于新增日
常关联交易预计的议案》,董事会同意本次新增日常关联交易预计事
项。本次新增日常关联交易预计事项没有需要回避表决的董事。
    2、独立董事发表的独立意见
    上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可,并对此发表
了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司本次新增的 2019 年下
半年日常关联交易是基于公司日常经营的需要,遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则,关联交易价格均参照市场价格确定,有利于保障
公司日常生产经营。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
     3、审计委员会意见
     公司审计委员会认为:本次关联交易事项系公司与关联方业务合
作需要,符合公司经营实际需要,交易的定价参考市场价格,定价公
允,体现了公平、公开、公正的原则,符合公司及全体股东的利益。
     4、提交股东大会审议情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定,本次新增日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会表决。
     (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
     2018 年度及 2019 年上半年,Multigate Medical Products Pty
Ltd(以下简称“Multigate Medical”)为公司客户,但不存在关联
关系,Multigate Medical 与公司(包括子公司)之间发生的交易不
属于关联交易。
     经公司 2019 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第二十七次会议
审议,公司全资子公司香港新起点投资有限公司拟联合 Multigate
Medical 在英国设立的全资子公司 Multigate Medical Products UK
Limited 收购 Berendsen Healthcare Limited 拥有的与医用耗材相
关的部分经营性资产/负债及相关业务。如上述交易顺利完成后,公
司全资子公司香港新起点投资有限公司将持有 Rocialle Healthcare
Limited 55%股权,Multigate Medical Products UK Limited 将持
有 Rocialle Healthcare Limited 45%股权(详见公司同日披露的
2019-049 号公告),根据相关规定,Multigate Medical 将成为公司
关联法人,Multigate Medical 与公司及子公司之间的日常业务将构
成日常关联交易。
     因此,本次与 Multigate Medical 的日常关联交易是首次发生,
未有前期对比数据。
     (三)本次新增 2019 年下半年日常关联交易预计情况见下表:
关联交易方    关联交易类型   关联交易内容   关联交易定价   2019 年下半年预
                                            原则           计金额(人民币万
                                                           元)
MultigateMedical   向关联方销售产   销售商品   市场价格   4,200
                   品

     二、关联方介绍和关联关系
     (一)基本情况及关联关系
     1、Multigate Medical Products Pty Ltd
     成立日期:1987 年 4 月 24 日
     董事长:Boun Chong Chaisumdet
     注册资本:10,004 澳大利亚元
     公司住所:27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales
2163, Australia(澳大利亚)
     主营业务:Multigate Medical 是澳大利亚领先的医用耗材和医
用手术包制造和供应商。
     财务情况:Multigate Medical 2018 年度(2017 年 7 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日)实现营业收入 11,159.34 万澳大利亚元,实现净
利润 870.40 万澳大利亚元;截止 2018 年 6 月 30 日,Multigate
Medical 拥有总资产 9,695.39 万澳大利亚元,净资产 7,384.69 万澳
大利亚元(未经审计)。
     与本公司关联关系:详见本公告“一、(二)前次日常关联交易
的预计和执行情况”部分内容。
     2016、2017、2018 年度 Multigate Medical 向公司采购商品分
别为人民币 3756 万元、4660 万元、6008 万元。
     (二)履约能力分析
     Multigate Medical 经营情况和财务状况正常,具备交易履约能
力,在历年与公司的业务中未发生过违约行为。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     Multigate Medical 与公司及子公司的关联交易主要是公司及子
公司向 Multigate Medical 销售公司生产的医用耗材产品,均系公司
及子公司日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格
为依据,遵循公开、公平、公正的定价原则,在平等自愿的基础上协
商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司上述日常关联交易属于正常的经营业务活动,交易定价以市
场价格为依据,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形,
也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
    特此公告。




                             振德医疗用品股份有限公司董事会
                                             2019 年 7 月 8 日

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