振德医疗第二届监事会第一次会议决议公告

   证券代码:603301     证券简称:振德医疗     公告编号:2019-054



                 振德医疗用品股份有限公司
           第二届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第一次会议于 2019 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知已于 2019 年 7 月 11 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各监事。本次会议由公司监事胡修元先生主持,会议应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。监事会选举胡修
元先生为公司第二届监事会主席,任期为三年,自本次监事会审议通
过之日起至第二届监事会届满之日止。胡修元先生的简历详见公司于
2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临
2019-040 号公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                 振德医疗用品股份有限公司监事会
                                                  2019 年 7 月 17 日

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