振德医疗第二届监事会第二次会议决议公告

   证券代码:603301     证券简称:振德医疗     公告编号:2019-058



                 振德医疗用品股份有限公司
           第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第二次会议于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知已于 2019 年 8 月 2 日以传真、E-MAIL 和专人送达等
形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》。
    监事会认为:公司编制的《公司 2019 年半年度报告》及《公司
2019 年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果,
所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》
详见 2019 年 8 月 13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    监事会认为:公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见 2019 年 8 月 13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    监事会认为:公司首次公司发行募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司前次募集资金使用情况报告》详见 2019 年 8 月 13 日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法
规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状
况和经营成果,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日披露的《关于公司会计政
策变更的公告》(公告编号: 2019-059)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。



                                振德医疗用品股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 13 日

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