振德医疗第二届董事会第二次会议决议公告

   证券代码:603301     证券简称:振德医疗     公告编号:2019-057



                振德医疗用品股份有限公司
           第二届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二次会议于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知已于 2019 年 8 月 2 日以传真、E-MAIL 和专人送达等
形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法
有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》。
    《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》
详见 2019 年 8 月 13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2019 年 8 月 13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《公司前
次募集资金使用情况报告》详见 2019 年 8 月 13 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公
司于 2019 年 8 月 13 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编
号: 2019-059)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 13 日

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