振德医疗第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603301        证券简称:振德医疗       公告编号:2020-062

债券代码:113555        债券简称:振德转债

转股代码:191555        转股简称:振德转股


                   振德医疗用品股份有限公司
           第二届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    1、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。
    2、本次董事会会议两项议案均获通过。


    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第八次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开,因考虑本次审
议议案紧急,本次会议已于 2020 年 7 月 15 日以电话方式通知全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,
会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    1、审议通过《关于不提前赎回“振德转债”的议案》,董事会同
意公司本次不行使“振德转债”的提前赎回权利,不提前赎回“振德
转债”。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日披露的《关于不提前
赎回“振德转债”的提示性公告》(公告编号: 2020-063)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,
董事会同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金
管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万
元,共计 60,000 万元(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性
好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。),在
上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相
关合同等法律文件,由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详
见公司于 2020 年 7 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2020-064)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2020 年 7 月 18 日

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