振德医疗第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603301        证券简称:振德医疗       公告编号:2020-069

债券代码:113555        债券简称:振德转债

转股代码:191555        转股简称:振德转股


                   振德医疗用品股份有限公司
           第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等
形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法
有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    1、审议通过《公司 2020 年半年度报告》。
    《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》
详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意
聘任韩承斌先生和龙江涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩承斌先生和龙江涛先生
的简历见附件。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 18 日
附件:
    韩承斌先生,出生于 1972 年 9 月,无境外永久居留权,硕士学
历,专注于企业信息化管理二十余年,主要从事企业财务管理、信息
系统规划和建设、ERP 实施管理等工作,擅长信息化和数据分析。主
要工作经历如下:历任国际商业机器(中国)有限公司副合伙人,苏
州金螳螂企业(集团)有限公司副总裁。2020 年 5 月加入公司,任
信息运营总监。


    龙江涛先生,出生于 1976 年 6 月,无境外永久居留权,硕士学
历,专注于企业人力资源领域二十余年,拥有丰富的企业人力资源和
企业运营管理实战经验,主导多项人力资源管理变革项目。主要工作
经历如下:历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长,安徽巨一自
动化装备有限公司人力资源总监,金源百荣投资有限公司人力资源总
监,河南大用实业有限公司副总裁,郑州南嘉北林企业管理咨询有限
公司创始合伙人,北京车联天下信息技术有限公司副总裁,2020 年 6
月加入公司,任人力资源总监。

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