振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603301        证券简称:振德医疗       公告编号:2020-081

债券代码:113555        债券简称:振德转债

转股代码:191555        转股简称:振德转股


                   振德医疗用品股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以传真、E-MAIL 和专人
送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决
议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    《公司 2020 年第三季度报告》及《公司 2020 年第三季度报告正
文》详见 2020 年 10 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于下属子公司拟与埃塞俄比亚工业园区开发公
司签署土地租赁协议的议案》
    董事会同意公司全资子公司香港新起点投资有限公司独资在埃
塞俄比亚联邦民主共和国(以下简称:埃塞俄比亚)设立的振德埃塞
俄比亚医疗用品有限公司(以下简称:埃塞振德或承租人)向埃塞俄
比亚工业园区开发公司(以下简称:工业园区开发公司或出租人)租
赁位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴-克林图工业园区的 108,000 平
方米工业园区开发用地(租赁期限 40 年,每平方米年租金 4.88 美元),
作为埃塞振德未来生产经营场所建设用地,同意埃塞振德就上述租赁
事项与工业园区开发公司签署《工业园区开发用地转租协议》,并授
权公司法定代表人及其指定授权代理人全权办理与本次土地租赁有
关的相关事宜。
    本次租赁具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号 2020-082)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 29 日

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