旭升股份第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603305          证券简称:旭升股份         公告编号:2019-048
转债代码:113522           转债简称:旭升转债
转股代码:191522           转股简称:旭升转股

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七
次会议的通知于 2019 年 7 月 19 日以专人送达方式发出,会议于 2019 年 7 月
24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议,公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》
    拟补选张杰先生(简历附后)担任公司第二届监事会监事,张杰先生任期自
股东大会选举产生之日起至第二届监事会届满之日止,连选可以连任。
    简历:张杰,男,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
曾任宁波市北仑区春晓派出所巡特警、北仑区综合行政执法局大碶中队执法队
员;现任旭升股份后期基建管理科副主管。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (二)审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修
订,同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则》进行同步修订。
    具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则(2019 年 7 月修订)》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为公司使用部分首发闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分
首发闲置募集资金进行现金管理,不会影响首发募集资金投资项目的建设,也不
存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司在确保不影响首发募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使
用最高额度不超过 5,000 万元的首发闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范
围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动
使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2019-046)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                    2019年7月25日

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