旭升股份2019年第一次临时股东大会会议资料

宁波旭升汽车技术股份有限公司

 2019 年第一次临时股东大会

          会议资料




         二〇一九年八月
                                                                    2019 年第一次临时股东大会会议资料



                                              目       录
2019 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................................... 3


2019 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................................................... 5

关于修改公司章程的议案 ................................................. 6
关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ........ 7
关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 .......... 8
关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的议案 .......... 9
关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》的议案 ........... 10
关于补选公司第二届监事会监事的议案 ................................... 11




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               2019 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间:2019 年 8 月 12 日(星期一) 14:00

           网络投票时间:2019 年 8 月 12 日(星期一)

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议地点:宁波市北仑区璎珞河路 128 号一楼 104 会议室

     三、主 持 人:徐旭东

     四、表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

     五、议程及安排:

    (一)股东及参会人员签到;

    (二)主持人宣布大会开始,介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人;

    (三)宣读并逐项审议以下议案:

      1、审议《关于修改公司章程的议案》
      2、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则>
      的议案》
      3、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>
      的议案》
      4、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则>
      的议案》
      5、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度>的
      议案》
      6、审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

    (四)现场投票表决及股东发言;
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(五)监票人宣布现场投票结果;

(六)中场休会待网络投票统计结果;

(七)监票人宣布投票结果;

(八)主持人宣读股东大会决议;

(九)现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见;

(十)主持人宣布本次股东大会结束。




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              2019 年第一次临时股东大会会议须知



各位股东及股东代表:
    为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定如下有关规定:
    一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正
常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    二、参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东,依法享有发言权、表决
权等权利,不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东
大会秩序。
    三、股东(代表)在大会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)报
到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发言,
并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请不要超过
五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。
    四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
    五、本次股东大会共审议 6 项议案,其中议案 1、议案 6 需要对中小投资者
单独计票。
    六、会议议案详见本会议资料,议案附件详见公司于 2019 年 7 月 25 日披露
在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
    七、议案表决后,由监票人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。
    八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接
送等事宜,以平等对待所有股东。




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议案一:


                       关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表:
    根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(2018 年修正)、《上市公
司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《上海证券
交易所股票上市规则(2019 修订)》及其他法律、法规、规范性文件的规定,拟
对《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款
进行了修订。
    具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-045)、《宁波旭
升汽车技术股份有限公司章程(2019 年 7 月修订)》。
    本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

    以上议案,请各位股东(代表)审议。




                                   宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
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议案二:


关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规

                              则》的议案

各位股东及股东代表:
    根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(2018 年修正)、《上
市公司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、
上海证券交易所股票上市规则(2019 修订)等法律、法规、规范性文件的规
定及公司本次对于《公司章程》的修订,拟对《宁波旭升汽车技术股份有限
公司股东大会议事规则》进行同步修订。
    具体内容详见 2019 年 7 月 25 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则(2019 年 7 月修订)》。
    本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

    以上议案,请各位股东(代表)审议。




                                   宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
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议案三:


  关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规

                              则》的议案

各位股东及股东代表:
    根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(2018 年修正)、《上市公
司章程指引(2019 年修订)》及《上市公司治理准则(2018 年修订)》等法律、
法规和规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订,拟对《宁波旭升
汽车技术股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。
    具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则(2019 年 7 月修订)》。
    本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

    以上议案,请各位股东(代表)审议。




                                   宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
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议案四:


  关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规

                              则》的议案

各位股东及股东代表:
    根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(2018 年修正)、《上市公
司治理准则》(2018 年修订)等法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于
《公司章程》的修订,同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规
则》进行同步修订。
       具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则(2019 年 7 月
修订)》。

       本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过,现提请股东大会审
议。

    以上议案,请各位股东(代表)审议。




                                   宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
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议案五:


关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》

                                 的议案

各位股东及股东代表:
    根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(2018 年修正)、《上市公
司治理准则(2018 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2019 修订)》
等法律、法规和规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订,拟对《宁
波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》进行同步修订。
       具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度(2019 年 7 月修
订)》。

       本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审
议。

    以上议案,请各位股东(代表)审议。




                                   宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 12 日




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议案六:


              关于补选公司第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:
    鉴于公司原监事、监事会主席曹琼女士已于 2019 年 6 月 6 日提交离职申请,
辞职后,曹琼女士不再担任公司其他任何职务。由于曹琼女士辞职将导致公司监
事会人数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,曹琼女士
的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前,曹琼
女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其监事职责。
    为保证公司监事会正常运转,公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》
的规定,现提名张杰先生为第二届监事会监事候选人(简历附后),任职期限自
股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
       本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过,现提请股东大会审
议。

    以上议案,请各位股东(代表)审议。




                                  宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
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    附:张杰先生简历
    张杰:男,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任宁
波市北仑区春晓派出所巡特警、北仑区综合行政执法局大碶中队执法队员;现任
旭升股份后期基建管理科副主管。




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