旭升股份关于第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603305           证券简称:旭升股份         公告编号:2019-058
转债代码:113522           转债简称:旭升转债
转股代码:191522           转股简称:旭升转股

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

             关于第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九
次会议的通知于 2019 年 8 月 5 日以专人送达方式发出,会议于 2019 年 8 月
15 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议,公司董事会秘
书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定;公司 2019 年半年度报告及其摘要所包含的信
息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司 2019
年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见
2019 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年半
年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和
管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,
不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-054)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《企业会计准则第 7 号——非货
币性资产交换》及《企业会计准则第 12 号——债务重组》的相关规定进行的合
理变更,对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整,符合《企业会计准则》
的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司财
务报表产生重大影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策
变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见 2019 年
8 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-055)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规的要求,公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项报告》,该报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,
并出具了鉴证报告。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案属于股东大会授权董事
会全权办理公司非公开发行股票相关事宜范围内,无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2019-056)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




             宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                           2019年8月16日

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