应流股份第四届董事会第四次会议决议公告

 证券代码:603308         证券简称:应流股份         公告编号:2020-037



                    安徽应流机电股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
于 2020 年 10 月 29 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议
室召开。会议应到董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方
式做出如下决议:
    一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    表决结果:     同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果:     同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。
                                            安徽应流机电股份有限公司董事会
                                                    二零二零年十月三十一日




                                      1

关闭窗口