应流股份第四届监事会第四次会议决议公告

 证券代码:603308          证券简称:应流股份         公告编号:2020-038



                     安徽应流机电股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实际参会监事 3 名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议:


    一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
       表决结果:   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司监事会对公司2020年第三季度报告进行了认真审核,提出如下审核意
见:
    1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的
各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,报告客观的反映了公司2020年前三季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。




    二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
       表决结果:   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


                                       1
    公司监事会对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进
行了认真审核,提出如下审核意见:
    公司本次拟使用人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,能
够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对
公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币
18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。
   特此公告。


                                       安徽应流机电股份有限公司监事会
                                               二零二零年十月三十一日




                                   2

关闭窗口