梦百合独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

                     梦百合家居科技股份有限公司
    独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项
                                的独立意见

    梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向Richard D. Haux, JR. Trust

Dated May 14, 2003、J. Leon Ellman Trust Dated May 25, 2000、Elaine Ellman Trust

Dated May 25, 2000、Richard Haux, SR. Irrevocable Trust No.1 Dated December 28,

2012、Richard Haux, SR. Irrevocable Trust No.2 Dated December 28, 2012、Matthew

Tranchina、Robert Kelley等自然人及信托(以下简称“交易对方”)支付现金购买资产

(以下简称“本次重大资产重组”)。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重

大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成上

市公司重大资产重组,不构成关联交易。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公

司章程》《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责,我们作为公司的独立董

事,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公

正的立场,现对公司第三届董事会第九次会议审议的关于本次重大资产重组的内容发表如

下意见:

    1、本次重大资产重组的相关议案,在提交董事会会议审议前,已经独立董事事前认可。

    2、公司本次重大资产重组不构成关联交易,公司第三届董事会第九次会议的召开程序、

表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定,在审议本次重大资产重组事项相关

议案时履行了法定程序。

    3、本次交易方案合理、切实可行,有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力,有利

于增强公司的持续经营能力和核心竞争力,从根本上符合公司全体股东的利益,特别是广

大中小股东的利益。

    4、公司为本次重大资产重组所编制的《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买预

案》,未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产

重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规

定,本次重大资产重组方案具备可操作性。
    5、本次重大资产重组完成后,公司的实际控制人未发生变化,仍为倪张根先生,公司

董事会认为本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的

重组上市的情形。

    6、公司为本次重大资产重组聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外,独立

财务顾问、法律顾问、审计机构和估值机构与公司及本次重大资产重组的其他交易主体无

其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性,且选聘程序符合法律

及公司章程的规定。

    7、同意《股份购买协议》等相关协议文件的内容以及本次董事会就本次重大资产重组

事项的总体安排。待本次重大资产重组的相关其他工作完成后,公司就本次重大资产重组

事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。

    综上,本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件

的规定。




 (以下无正文。)

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