湘油泵关于2016年度利润分配预案公告

湖南机油泵股份有限公司
                关于2016年度利润分配预案公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       湖南机油泵股份股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第十一次会议于 2017 年 4 月 27 日审议通过了《关于 2016 年度利润分配预
案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
       一、利润分配预案内容
       根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2016 年度母
公司实现净利润 48,943,684.56 元,按照净利润的 10%提取法定盈余公积金
4,894,368.46 元 后 , 母 公 司 2016 年 度 实 现 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
44,049,316.10 元,公司拟以总股本 80,920,000 股为基数,向公司全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),共计人民币 12,138,000 元(含税),
剩余未分配利润滚存至下一年度。
       二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
       (一)近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预

                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                             占合并报表
                                                            分 红年度合 并
                     每 10 股                                                中归属于上
          每 10 股              每 10 股   现 金分红的 数   报 表中归属 于
分红                 派息数                                                  市公司普通
          送红股数              转 增 数   额               上 市公司普 通
年度                 (元)(含                                                股股东的净
          (股)                (股)     (含税)         股 股东的净 利
                     税)                                                    利润的比率
                                                            润
                                                                             (%)
2016 年          0       1.5           0   12,138,000.00 56,322,985.77             21.55
2015 年          0       1.5           0    9,103,500.00 38,921,547.86             23.39
2014 年          0       1.6           0    9,710,400.00 45,003,491.34             21.58
    (二)公司未分配利润的用途及其说明
    2016 年度,公司总体保持了经营业绩增长的势头,符合汽车行业发展趋势。
在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分
配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公
司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股
东、各相关方利益的情形。
    公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司项目建设、研发投入、补充营
运资金等。主要原因系公司处于转型升级关键阶段,智能化制造项目需大量资金
投入;随着新能源汽车的推广,水泵研发也必须加大投入;随着公司资产及业务
规模的发展,营运资金投入也会相应有所增长。因此,公司将留存未分配利润用
于项目建设、研发投入及营运资金,能够保持并推动公司的技术领先优势与持续
盈利能力,也能节约公司的财务成本,提升公司整体效益,并为广大股东带来长
期回报。
    三、董事会意见
    公司第八届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于 2016 年度利润分配
预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为:公司董事会提出的 2016 年度利润分配方案,符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的
需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利
益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行
政法规,因此,我们同意本次董事会提出的 2016 年度利润分配方案,同意将该
方案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规
划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,并充分考虑了公司现阶
段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东
的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。本次利润分配充分考虑了公司
现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障
股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司 2016 年度
利润分配方案。
    特此公告。
                                     湖南机油泵股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 28 日

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