湘油泵关于2017年度利润分配预案公告

湖南机油泵股份有限公司
                    关于2017年度利润分配预案公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       湖南机油泵股份股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董
事会第五次会议于 2018 年 4 月 18 日审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案
的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
       一、利润分配预案内容
       根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2017 年度,
母公司实现净利润 96,492,226.05 元,按照净利润的 10%提取法定盈余公积金
9,649,222.61 元后, 2017 年度实现的可供股东分配的利润为 86,843,003.44
元,公司拟以 2017 年末总股本 80,920,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 4.5 元(含税),共计人民币 36,414,000.00 元(含税),剩
余未分配利润滚存至下一年度。
       二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
       (一)近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股
本方案或预案
                                                             单位:元 币种:人民币
                     每 10
                                                                     占合并报表中
           每 10     股派                             分红年度合并报
                             每 10 现 金分红的 数                    归属于上市公
分红       股送红    息数                             表中归属于上市
                             股转增 额                               司普通股股东
年度       股 数     (元)                             公司普通股股东
                             数(股) (含税)                       的净利润的比
           (股)    (含                             的净利润
                                                                     率(%)
                     税)
2017 年        0       4.5       0    36,414,000.00   110,521,961.47        32.95
2016 年        0      1.5        0    12,138,000.00    56,322,985.77        21.55
2015 年     0    1.5       0   9,103,500.00   38,921,547.86      23.39
     (二)公司未分配利润的用途及其说明
    2017 年度,公司总体保持了经营业绩增长的势头,符合汽车行业发展趋势。
在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分
配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公
司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股
东、各相关方利益的情形。
     三、董事会意见
    公司第九届董事会第五次会议一致审议通过了《关于 2017 年度利润分配预
案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
     四、独立董事意见
    独立董事认为:公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案,符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的
需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利
益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行
政法规,因此,我们同意本次董事会提出的 2017 年度利润分配方案,同意将该
方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
     五、监事会意见
    监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规
划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,并充分考虑了公司现阶
段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东
的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。本次利润分配充分考虑了公司
现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障
股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司 2017 年度
利润分配方案。
    特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
         2018 年 4 月 21 日

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