湘油泵第九届董事会第五次会议决议公告

湖南机油泵股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第五次会议于 2018 年 4 月 18 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知于 2017 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,全体董事均出席;公
司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主
持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:
    1、审议通过《2017 年年度报告及摘要》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2017 年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《2017
年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息
披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2017 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    3、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《 2017 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    4、审议通过《2017 年度审计委员会履职情况报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《 2017 年 度 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    5、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2017 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    6、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议
    《 关 于 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
    8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    9、审议通过《关于公司 2018 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议
    《关于向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    10、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的
议案》
    表决结果:关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明回避表决,非
关联董事同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    11、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    表决结果:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意 7 票,反对
0 票,弃权 0 票
    《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    12、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《 2017 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    13、审议通过《2017 年度履行社会责任报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    14、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货
币基金或债券基金的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基
金的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《关于对外投资设立子公司的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    16、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
    第九届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                         湖南机油泵股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 21 日

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