湘油泵关于2018年度利润分配预案公告

证券代码:603319                    证券简称:湘油泵               公告编号:2019-009



                        湖南机油泵股份有限公司
                    关于2018年度利润分配预案公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       湖南机油泵股份股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董
事会第十二次会议于 2019 年 2 月 26 日审议通过了《关于 2018 年度利润分配预
案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

       一、利润分配预案内容

       根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2018 年度母
公司实现净利润 88,366,378.84 元,按母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公
积 8,836,637.88 元后,公司拟以 2018 年末总股本 80,920,000 股为基数,向公
司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.7 元(含税);同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股。具体实施分配方案时,以扣除股权登记日回购专户上
已回购股份后的股份数为基数,实施利润分配。

       二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

       (一)近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股

本方案或预案
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                          占合并报表中
           每 10     每 10 股                             分红年度合并报
                                每 10                                     归属于上市公
分红       股送红    派息数              现 金分红的 数   表中归属于上市
                                股转增                                    司普通股股东
年度       股 数     (元)(含            额(含税)       公司普通股股东
                                数(股)                                  的净利润的比
           (股)    税)                                 的净利润
                                                                          率(%)
2018 年        0         3.7         3   29,940,400.00      97,106,728.37         30.83
2017 年        0         4.5         0   36,414,000.00    110,521,961.47         32.95
2016 年     0      1.5       0   12,138,000.00   56,322,985.77         21.55

     (二)公司未分配利润的用途及其说明
    2018 年度,公司总体保持了经营业绩增长的势头,稍好于同行业的表现。
在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分
配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公
司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股
东、各相关方利益的情形。

     三、董事会意见

    公司第九届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于 2018 年度利润分配
预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

     四、独立董事意见

    独立董事认为:公司董事会提出的 2018 年度利润分配方案,符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的
需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利
益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行
政法规,因此,我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配方案,同意将该
方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     五、监事会意见

    监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规
划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,并充分考虑了公司现阶
段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东
的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。


    特此公告。

                                        湖南机油泵股份有限公司董事会

                                                  2019 年 2 月 28 日

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