湘油泵2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603319             证券简称:湘油泵        公告编号:2019-020



                    湖南机油泵股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 03 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议
   室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              28,231,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               34.8884
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,独立董事计维斌、董事袁春华、刘光明、罗
   大志因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书陈湘军出席了本次会议;总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、谭小
   平、副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称:2018 年年度报告及摘要
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                              反对                       弃权

                票数          比例(%)     票数           比例(%)        票数         比例(%)

   A股        28,225,665       99.9783           6,100            0.0217            0         0.00



2、议案名称:2018 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                   同意                         反对                     弃权

                       票数          比例(%)      票数        比例(%)   票数         比例(%)

       A股          28,225,665       99.9783         6,100        0.0217            0        0.00



3、议案名称:2018 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                   同意                         反对                     弃权

                       票数          比例(%)      票数        比例(%)   票数         比例(%)

       A股          28,225,665       99.9783         5,900        0.0208           200     0.0009



4、议案名称:2018 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                   同意                         反对                     弃权

                       票数          比例(%)      票数        比例(%)   票数         比例(%)

       A股          28,225,665       99.9783         6,100        0.0217            0        0.00
5、议案名称:2018 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)

     A股            28,225,665     99.9783      6,100        0.0217          0        0.00



6、议案名称:关于 2018 年度利润分配预案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)

     A股            28,225,665     99.9783      6,100        0.0217          0        0.00



7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)

     A股            28,225,665     99.9783      5,900        0.0208      200        0.0009



8、议案名称:关于公司 2019 年度向相关金融机构融资的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)

     A股            28,225,665     99.9783      5,900        0.0208      200        0.0009
9、议案名称:关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                   同意                           反对                       弃权

                      票数            比例(%)     票数         比例(%)    票数         比例(%)

       A股           1,540,636        99.6056            5,900      0.3814          200         0.013



10、议案名称:关于公司 2019 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                   同意                           反对                       弃权

                      票数            比例(%)     票数         比例(%)    票数         比例(%)

       A股          28,225,665        99.9783            5,900      0.0208          200        0.0009



11、议案名称:关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易
    预计的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                   同意                           反对                       弃权

                      票数            比例(%)     票数         比例(%)    票数         比例(%)

       A股           3,476,749        99.8248            5,900      0.1694          200        0.0058



(二)     现金分红分段表决情况
                          同意                            反对                      弃权

                   票数        比例(%)          票数       比例(%)       票数         比例(%)

持股 5%以上普
                 23,605,356          100.00              0       0.0000             0            0.00
通股股东

持股 1%-5%普通
                  3,903,327          100.00              0          0.00            0            0.00
股股东
持股 1%以下普
                        716,982        99.1563      6,100         0.8437            0             0.00
通股股东

其中:市值 50 万

以下普通股股               21,300      77.7372      6,100        22.2628            0             0.00



市值 50 万以上
                        695,682            100.00        0          0.00            0             0.00
普通股股东



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案           议案名称                   同意                  反对                    弃权

 序号                               票数     比例(%)   票数     比例(%)      票数     比例(%)

           2018 年年度报告
     1                              3,700     37.7551    6,100      62.2449          0            0.00
           及摘要

           2018 年度董事会
     2                              3,700     37.7551    6,100      62.2449          0            0.00
           工作报告

           2018 年度独立董
     3                              3,700     37.7551    5,900          60.204     200          2.0409
           事述职报告

           2018 年度监事会
     4                              3,700     37.7551    6,100      62.2449          0            0.00
           工作报告

           2018 年度财务决
     5                              3,700     37.7551    6,100      62.2449          0            0.00
           算报告

           关于 2018 年度利

     6     润 分配 预案的 议        3,700     37.7551    6,100      62.2449          0            0.00

           案

           关 于续 聘天健 会

           计 师事 务所为 公
     7                              3,700     37.7551    5,900          60.204     200          2.0409
           司 审计 机构的 议

           案

     8     关于公司 2019 年         3,700     37.7551    5,900          60.204     200          2.0409
          度 向相 关金融 机

          构融资的议案

          关 于预 计公司 主

          要 股东 及其关 联
  9                            3,700   37.7551   5,900   60.204   200   2.0409
          人 为公 司融资 提

          供担保的议案

          关于公司 2019 年

          度 就金 融债务 为
 10                            3,700   37.7551   5,900   60.204   200   2.0409
          子 公司 提供对 外

          担保的议案

          关于 2018 年度日

          常 关联 交易执 行

 11       情况及 2019 年度     3,700   37.7551   5,900   60.204   200   2.0409

          日 常关 联交易 预

          计的议案



(四)      关于议案表决的有关情况说明
       1、中小股东(持股 5%以下)表决情况中,未包括公司现任董事、监事、高
级管理人员的持股表决情况。
       2、所有议案均为特别表决议案,获得参会股东有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
       律师:魏小江、沈       娉
2、律师见证结论意见:
       经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、      备查文件目录
   1、2018 年年度股东大会决议;
   2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。


                                              湖南机油泵股份有限公司
                                                      2019 年 3 月 26 日

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