苏农银行第五届董事会第十七次会议决议公告

       证券代码:603323     证券简称:苏农银行   公告编号:2019-042




                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十七次会议于 2019 年 8 月 21 日在苏州市吴江区中山南路 1777 号总行大楼以现
场方式召开,会议通知已于 2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出。本次会议应参加

表决董事 14 人,实际参加表决董事 14 人,董事陈志明先生委托董事唐林才先生

出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、2019 年半年度报告及摘要
    同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司 2019 年半年度报告摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体上披露,
2019 年半年度报告全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披
露。
    二、关于调整组织结构的议案
    同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案
    同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意调整公司第五届董事会下设战略及三农委员会、审计委员会、绿色金融
委员会人员组成,调整后的人员组成情况如下:
    1、战略及三农委员会
    魏礼亚、闫长乐、马耀明、庄颖杰、孟庆华为战略及三农委员会委员,魏礼

亚为主任委员。
    2、审计委员会

    沈林明、王德瑞、周丽琴、魏礼亚、张亚勤为审计委员会委员,沈林明为主

任委员。

    3、绿色金融委员会

    庄颖杰、张亚勤、尹宪柱、周丽琴、闫长乐为绿色金融委员会委员,庄颖杰

为主任委员。

    四、关于制定《2019-2021 年绿色金融规划》的议案
    同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    会议还听取了《2019 年上半年经营情况报告》、《2019 年上半年全面风险管
理报告》、《2019 年上半年合规报告》等报告。
    特此公告。



                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 23 日

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