苏农银行第五届董事会第十八次会议决议公告

       证券代码:603323     证券简称:苏农银行   公告编号:2019-049




                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司
                 第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十八次会议于 2019 年 10 月 28 日在苏州工业园区旺墩路以现场方式召开,会议

通知已于 2019 年 10 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人,

实际参加表决董事 13 人,董事马耀明先生委托董事唐林才先生出席并表决。会

议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、2019 年第三季度报告
    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2019 年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
    二、关于提名王明华先生为第五届董事会执行董事候选人的议案
    独立董事发表了独立意见:本次提名的执行董事候选人王明华先生具备法律
法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》所规定的相关条件,具备丰富的
履行相关职责所需的工作经验;不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。本次执行董
事候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意本次执行董事候选人的提名,并同意将其提交公司股东大会审议。
    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    执行董事候选人简历:王明华,男,1968 年 10 月出生,江苏吴江人,本科
学历,助理经济师职称,中共党员。1986 年 4 月参加工作,历任吴江平望信用
社柜员;吴江平望信用社主任助理;吴江农村信用联社资金计划科副科长;吴江
金家坝信用社主任;吴江农村商业银行金家坝支行行长;吴江农村商业银行芦墟
支行行长;吴江农村商业银行总行行长助理、兼芦墟支行行长。现任苏州农村商
业银行总行副行长。
    三、关于聘任风险总监的议案
    独立董事发表了独立意见:本次风险总监的提名、审议、表决程序合法有效,
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求;经审核,邱萍女士的聘
任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司风险总监的资格
和条件,未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任相应职
务的情形,不存在被监管部门确定为市场禁入者且尚未解除的情形。我们同意聘
任邱萍女士为公司风险总监,并报监管部门资格核准。
    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意聘任邱萍女士为公司风险总监,任期至公司第五届董事会届满之日止,
其任职资格尚待监管机构核准。
    邱萍女士,1975 年 2 月出生,江苏吴江人,本科学历,助理会计师,中共
党员。1992 年 11 月参加工作,历任桃源农村信用社柜员;平望农村信用社柜员;
吴江农村商业银行平望支行柜员、行长助理、副行长,同里支行副行长,运营管
理部副总经理、总经理。现任苏州农村商业银行人力资源部总经理、党委组织部
部长。
    会议还听取了《2019 年三季度经营情况报告》、《2019 年三季度全面风险管
理报告》、《2019 年三季度资产质量分类报告》、《2019 年三季度内部审计工作报
告》等报告。
    特此公告。



                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 30 日

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