百达精工2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603331            证券简称:百达精工      公告编号:2019-037

                    浙江百达精工股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省台州市经中路 908 弄 28 号公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 84,930,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 65.7184



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事会召集,由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事张启春、独立董事张华因个人工作原因,
   未能现场出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;公司副总经理列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:1 关于调整“年产 7,100 万件高效节能压缩机核心零部件项目”

   建设内容暨新建“年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称:2 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例
                                                         (%)                (%)

    A股         84,930,100 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




3、 议案名称:3.01 本次发行证券的种类

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股         84,930,100 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




4、 议案名称:3.02 发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股         84,930,100 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




5、 议案名称:3.03 票面金额和发行价格

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股         84,930,100 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




6、 议案名称:3.04 债券期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股         84,930,100 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




7、 议案名称:3.05 债券利率

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股         84,930,100 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
8、 议案名称:3.06 付息的期限和方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




9、 议案名称:3.07 转股期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




10、     议案名称:3.08 转股价格的确定及其调整

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)
       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




11、     议案名称:3.09 转股价格向下修正条款

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




12、     议案名称:3.10 转股股数确定方式

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




13、     议案名称:3.11 赎回条款

  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




14、     议案名称:3.12 回售条款

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




15、     议案名称:3.13 转股年度有关股利的归属

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




16、     议案名称:3.14 发行方式及发行对象
  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




17、     议案名称:3.15 向原 A 股股东配售的安排

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




18、     议案名称:3.16 债券持有人会议相关事项

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
19、     议案名称:3.17 本次募集资金用途及实施方式

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




20、     议案名称:3.18 担保事项

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




21、     议案名称:3.19 评级事项

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例
                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




22、     议案名称:3.20 募集资金存管

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




23、     议案名称:3.21 本次发行可转换债券方案的有效期

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




24、     议案名称:4 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




25、     议案名称:5 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分

   析报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




26、     议案名称:6 关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000
27、     议案名称:7 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提

   示与填补措施及相关主体承诺的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




28、     议案名称:8 关于制定《浙江百达精工股份有限公司 A 股可转换公司债

   券持有人会议规则》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股       84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




29、     议案名称:9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转

   换公司债券具体事宜的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股        84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




30、     议案名称:10 关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募

   集资金变更投资项目的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股        84,930,100 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意           反对            弃权
 序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        关于调整“年      180,1 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         产 7,100 万件        00       0
         高效节能压缩
         机核心零部件
         项目”建设内
         容暨新建“年
         产 10,000 万件
         高效节能压缩
         机新材料核心
         零部件项目”
       的议案
2      关于公司符合    180,1 100.000     0   0.0000   0   0.0000
       公开发行 A 股      00       0
       可转换公司债
       券条件的议案
3.01   本次发行证券    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       的种类             00         0
3.02   发行规模        180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
                          00         0
3.03   票面金额和发    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       行价格             00         0
3.04   债券期限        180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
                          00         0
3.05   债券利率        180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
                          00         0
3.06   付息的期限和    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       方式               00         0
3.07   转股期限        180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
                          00         0
3.08   转股价格的确    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       定及其调整         00         0
3.09   转股价格向下    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       修正条款           00         0
3.10   转股股数确定    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       方式               00         0
3.11   赎回条款        180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
                          00         0
3.12   回售条款        180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
                          00         0
3.13   转股年度有关    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       股利的归属         00         0
3.14   发行方式及发    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       行对象             00         0
3.15   向原 A 股股东   180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       配售的安排         00         0
3.16   债券持有人会    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       议相关事项         00         0
3.17   本次募集资金    180,1   100.000   0   0.0000   0   0.0000
       用途及实施方       00         0
       式
3.18   担保事项        180,1 100.000     0   0.0000   0   0.0000
                          00       0
3.19   评级事项        180,1 100.000     0   0.0000   0   0.0000
                          00       0
3.20   募集资金存管     180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
                           00       0
3.21   本次发行可转     180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       换债券方案的        00       0
       有效期
4      关于公司公开     180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       发行 A 股可转       00       0
       换公司债券预
       案的议案
5      关于公开发行 A   180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       股可转换公司        00       0
       债券募集资金
       使用可行性分
       析报告的议案
6      关于前次募集     180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       资金使用情况        00       0
       报告的议案
7      关于公开发行 A   180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       股可转换公司        00       0
       债券摊薄即期
       回报的风险提
       示与填补措施
       及相关主体承
       诺的议案
8      关于制定《浙江   180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       百达精工股份        00       0
       有限公司 A 股
       可转换公司债
       券持有人会议
       规则》的议案
9      关于提请股东     180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       大会授权董事        00       0
       会全权办理本
       次公开发行可
       转换公司债券
       具体事宜的议
       案
10     关于终止部分     180,1 100.000   0   0.0000   0   0.0000
       首次公开发行        00       0
       募集资金投资
       项目并将节余
       募集资金变更
       投资项目的议
       案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议 10 为普通决议议案,并对中小投资者单独计票,经出席会议股东及股东代表
所持表决权股份总数的 1/2 以上同意,表决通过。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:杨钊、吕兴伟

2、 律师见证结论意见:


       浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                   浙江百达精工股份有限公司
                                                           2019 年 6 月 27 日

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