百达精工第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:603331       股票简称:百达精工            公告编号: 2019-040



                  浙江百达精工股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年7月5日以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长施小友先生主持。
    (二)本次会议通知及相关材料于2019年6月27日以专人送达的方式向全体董事
发出。
    (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中董事张启斌、
独立董事张华因个人工作原因,未现场参加会议,以通讯的方式进行表决。
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为
 有效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-042)。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-043)。
    特此公告。


                                         浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 6 日

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