迪生力:迪生力第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603335           证券简称:迪生力            公告编号:2021-048



                   广东迪生力汽配股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
(以下简称“会议”)通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公
司全体董事。会议于 2021 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记名
的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议:

    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广东迪生力汽配股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 17 日

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