四方科技2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603339            证券简称:四方科技     公告编号:2020-022


                    四方科技集团股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点:四方科技集团股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                104,499,881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                49.6024



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会
议由公司董事会负责召集,公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事成志明先生、傅晶晶先生因个人原
   因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书饶伟出席了会议;其他相关高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                     弃权
                                                            比例
                  票数            比例(%)   票数          (%)      票数        比例(%)


       A股      104,431,681       99.9347     68,200    0.0653                0           0



2、 议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                        弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数       比例(%)

       A股      104,431,681 99.9347           68,200          0.0653          0           0




3、 议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数           比例(%)

    A股        104,431,681 99.9347            68,200        0.0653      0              0




4、 议案名称:关于 2019 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股        104,431,681 99.9347            68,200        0.0653          0          0




5、 议案名称:关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数           比例(%)

    A股        104,431,681 99.9347            68,200        0.0653      0              0




6、 议案名称:关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                    弃权

                    票数           比例(%)   票数       比例(%) 票数        比例(%)

    A股        104,495,481 99.9957                    0          0     4,400          0.0043




7、 议案名称:关于 2020 年度独立董事津贴标准的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                     弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例(%) 票数     比例(%)

    A股       102,821,432 98.3938 1,678,449                   1.6062       0              0




8、 议案名称:关于续聘审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                     弃权

                    票数          比例(%)    票数       比例(%)     票数     比例(%)

    A股        104,431,681 99.9347             19,400         0.0185   48,800         0.0468




9、 议案名称:关于 2020 年度申请银行授信额度的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)

       A股      104,480,481 99.9814                  0          0 19,400            0.0186




10、     议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)

       A股      104,480,481 99.9814           15,000        0.0143   4,400          0.0043




11、     议案名称:关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易

   预计的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)

       A股       18,555,506 99.7280           15,000        0.0806 35,600           0.1914




12、     议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的议案

  审议结果:通过
 表决情况:

   股东类型                 同意                       反对                    弃权

                     票数          比例(%)    票数     比例(%) 票数         比例(%)

        A股      104,431,681 99.9347           63,800         0.0610   4,400          0.0043




 13、     议案名称:关于 2020 年度对下属子公司提供担保计划的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

   股东类型                 同意                       反对                    弃权

                     票数          比例(%)    票数     比例(%) 票数         比例(%)

        A股      104,480,481 99.9814           15,000         0.0143   4,400          0.0043



 (二)     现金分红分段表决情况

                        同意                        反对                    弃权
                   票数     比例(%)          票数     比例(%)      票数   比例(%)
持股 5%以上普
通股股东        84,187,105 100.0000                 0            0         0             0
持 股 1%-5% 普
通股股东        10,902,683 100.0000                 0            0         0             0
持股 1%以下普
通股股东         9,405,693 99.9532                  0            0     4,400      0.0468
其 中: 市 值 50
万 以 下 普通股
股东             1,413,785 99.6897                  0            0     4,400      0.3103
市值 50 万以上
普通股股东       7,991,908 100.0000                 0            0         0             0
  (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称           同意                   反对                 弃权
序号                   票数    比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)
1    关于 2019 年    7,009,132 99.0363       68,200     0.9637         0        0
     度董事会工作
     报告的议案
2    关于 2019 年    7,009,132 99.0363        68,200    0.9637         0        0
     度监事会工作
     报告的议案
3    关于 2019 年    7,009,132 99.0363        68,200    0.9637         0        0
     度独立董事述
     职报告的议案
4    关于 2019 年    7,009,132 99.0363        68,200    0.9637         0        0
     度财务决算报
     告的议案
5    关于《2019 年   7,009,132 99.0363        68,200    0.9637         0        0
     年度报告》及
     《2019 年年度
     报告摘要》的
     议案
6    关于 2019 年    7,072,932 99.9378             0         0     4,400   0.0622
     度利润分配及
     资本公积金转
     增股本预案的
     议案
7    关于 2020 年    5,398,883 76.2841     1,678,449   23.7159         0        0
     度独立董事津
     贴标准的议案
8    关于续聘审计    7,009,132 99.0363        19,400    0.2741    48,800   0.6896
     机构的议案
9    关于 2020 年    7,057,932 99.7258             0         0    19,400   0.2742
     度申请银行授
     信额度的议案
10   关于使用闲置    7,057,932 99.7258        15,000    0.2119     4,400   0.0623
     自有资金进行
     现金管理的议
     案
11   关于 2019 年    7,026,732 99.2850        15,000    0.2119    35,600   0.5031
     度日常关联交
     易情况及 2020
     年度日常关联
     交易预计的议
          案
12        关于开展外汇    7,009,132 99.0363    63,800   0.9014      4,400      0.0623
          衍生品交易业
          务的议案
13        关于 2020 年    7,057,932 99.7258    15,000   0.2119      4,400      0.0623
          度对下属子公
          司提供担保计
          划的议案



     (四)    关于议案表决的有关情况说明

     无


     三、    律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

     律师:陈巍、孔非凡

     2、 律师见证结论意见:

         本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次
     会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有
     关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。


     四、    备查文件目录



     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


     3、 本所要求的其他文件。



                                                  四方科技集团股份有限公司
                                                          2020 年 5 月 19 日

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