四方科技关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码:603339         证券简称:四方科技            公告编号:2020-024




                     四方科技集团股份有限公司

          关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《公司法》、
《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,于
2020 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:
    一、变更注册资本
    根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》(以下
简称《激励计划》)相关规定以及 2017 年第一次临时股东大会的授权,公司于
2020 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注
销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于公司业绩未达到
“以 2016 年净利润为基数,公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长比例不低
于 30%”的考核目标,公司将根据《激励计划》的相关规定,对激励对象已获授
权但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。其中首次授予的 331 名对象持有的已
获授权但未解锁的共计 1,308,000 股、预留授予的 9 名对象持有的已获授权但未
解锁的共计 285,000 股限制性股票,共回购注销 1,593,000 股限制性股票。公司
按照相关规定对该部分股份于 2020 年 6 月 16 日予以注销。本次注销完成后,公
司注册资本由“人民币 210,674,875.00 元” 变更为“人民币 209,081,875.00 元”,
股份总数由 210,674,875 股变更为 209,081,875 股。
    二、修订《公司章程》部分条款
    根据注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,修订
前后如下:

               修订前                                 修订后
    第 六条 公司注册资 本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币
210,674,875 元。                  209,081,875 元。

    第十八条 公司股份总数为              第十八条 公司股份总数为
210,674,875 股,均为普通股,并以人民 209,081,875 股,均为普通股,并以人民
币标明面值。                         币标明面值。

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,本次变更注册资
本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                        四方科技集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 6 月 20 日

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